[年报]永安药业(002365):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至 披露日，公司已累计回购公司股份5,537,350股）的股本289,145,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售；三是 特殊膳食食品（肌酸）的研发、生产和销售。报告期内，公司通过自主研发，新增特殊膳食食品（肌酸）业务。 根据 2024年年度经营数据，来自于牛磺酸的收入为 63,473.12万元，占公司营业收入的 75.67%。根据中国上市公 类代码 C27）；按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业归属于“C 制造业”中的“医药制造业 （C27）”下的“C2710 化学药品原料药制造”。 （一）牛磺酸业务 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强 肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态、增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促 进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能、抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力、抵抗外界 环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸的这些独特的生理、药理功能决定了其在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具 有广泛的应用领域和市场。 牛磺酸可作为化学原料药，同时又可作为食品添加剂中的营养强化剂。在国外，牛磺酸应用已较为成熟，其主要的 应用领域为食品和饮料行业。在国内，随着国内经济的发展、市场环境的变化以及消费者对牛磺酸功效认识的加深，牛 磺酸在下游市场的应用逐步扩大，特别是在饮料和保健食品领域，牛磺酸的需求增长迅速。近年来，国内饮料消费结构 和趋向正在发生显著变化，以牛磺酸为主要添加成分的功能性饮料已在饮料市场中占据重要地位，成为大众日常主要饮 品之一。在宠物食品领域，牛磺酸的应用同样广泛，尤其是猫粮，牛磺酸已成为不可或缺的物质。此外，由于国家对抗 生素添加的限制，牛磺酸在饲料行业中的应用也在逐步增加，尤其是在水产饲料中的应用增长明显。在婴幼儿食品领域， 牛磺酸的重要性日益被认可。美国、日本早已将牛磺酸纳入婴幼儿食品必需添加成分之列，而我国也已将牛磺酸视为婴 幼儿配方食品中可选择添加成分，并在 2023年2月22日正式实施的新国家标准中，上调了对牛磺酸的添加量指标，这 一变化表明国家权威部门对牛磺酸功能的认可。近两年，《Science》、《Cell》和《Nature》等国际顶级学术期刊上分 别发布了关于牛磺酸在抗衰老、抗癌、体重控制等方面的最新研究发现，也进一步展现了其在健康领域的潜力。随着消 费者对健康和营养的关注度持续提升，国家对食品安全和营养标准的不断提高，以及相关科学研究的不断深入，牛磺酸 在多个领域的应用将持续扩大，市场需求也将保持增长态势。然而，牛磺酸行业的发展也面临着上游原材料价格波动、 下游市场需求变化以及行业竞争等多重挑战。 牛磺酸目前在国际市场上除了日本有少量生产之外，主要生产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸生产基地， 现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占 50%左右的市场份额，公司牛磺酸产品大部分出口世界各地，为红牛、雀巢、可口 可乐等世界级公司的重要供应商。 （二）保健食品业务 随着社会进步和经济发展，人民生活水平显著提高，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健食品的需求旺盛，近年 来中国保健食品市场规模呈持续增长态势，特别是越来越多的消费者开始深刻意识到健康的重要性，大大加快了保健食 品行业的发展。 保健食品行业整体发展趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求欲望提升，为保健食品行业带来巨大的市场空 间。二是中国80、90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩 容保健食品市场的整体需求。三是保健食品品类不断丰富，销售渠道更加多样。随着保健食品渗透率和人均消费量的提 升，将促进保健品细分品类加快增长；销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，随着消费者结构和 习惯的变化，“直播带货”等电商渠道快速发展，让保健产品走进更多消费者的视线。未来，保健食品的销售渠道将更 多样，同时融合互联网+的新业态逐步呈现。四是大健康政策利好保健食品产业发展。《“健康中国 2030”纲要》强调， 推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。保健食品对居民健康发挥着预防和保健等积极作 用，符合大健康的理念。五是趋严的监管政策为保健食品行业保驾护航。近年来，保健食品乱象频发，监管部门高度关 注。日益趋严的监管环境将推动行业优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高消费者对保健食品需求意愿，有利于行业 的长期健康发展。 子公司永安康健主要从事功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发、生产和销售，以及营养与健康干预产品定制 服务。永安康健以全球化的视野和格局，建立以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食品、特殊膳食食 品的研发与生产。 （三）特殊膳食食品（肌酸）业务 子公司凌安科技原来从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂业务，近年来由于基建行业的不景气，持续出现亏损。为了 扭转这种局面，凌安科技积极转型，开发出新产品一水肌酸，利用公司牛磺酸现有生产管理和海外销售渠道优势，快速 一水肌酸是肌氨酸的一种衍生物，是存在于人体中的天然营养素，人体内肌酸在肝脏、肾脏、胰腺中合成。肌酸对 促进核酸，蛋白质的合成，增加体内能量物质的储备，促进肌肉的生长，以及延缓疲劳和加速体能恢复具有重要的作用。 一水肌酸，属医药原料和保健品添加剂。国外现已广泛用于食品、饮料、添加剂等领域，而国内，集中应用于食品、保 健食品领域。随着人们生活水平的提高，以及对改善个人体质，追求健康生活的需要，一水肌酸市场前景可观。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、完成第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任的情况 报告期内，公司完成了第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。具体内容分别见2024年5月14日、2024年5月23日、2024年6月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举第七届职工监事的公告》（公告编号：2024-29）、《关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2024-33）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-34）、《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-49）等相关公告。 2、公司股份回购实施的进展情况 公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），将用于股权激励计划或 员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超 过人民币8.00/股（含），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。鉴于公司 2023年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币8.00元/股调整为不 超过人民币7.90元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,442,350股，占公司总股本的比例为1.17%，购买的最高价为7.3元/股、最低价为6.67 元/股，成交总金额为24,170,198.50元（不含交易费用）。截至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回 购公司股份5,537,350.00股，占公司总股本的比例为1.88%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为6.67元/股，成 交总金额为40,454,553.49元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案。 3、美国诉讼案情况 2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和 VITAWORKS, LLC 在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755 国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美 国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主 张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联 邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,ILC在美国新泽西州破产法 院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持 续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利 诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11） 等相关公告。 4、公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况 公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前，该项目正处于施工建 设收尾阶段,即将进入验收阶段。公司将认真做好验收准备，确保项目顺利完成。具体内容见2021年12月3日及2023 年2月2日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺 酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的 公告》（公告编号：2023-07）等相关公告。 5、完成独立董事补选的情况 2024年12月，陈文女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会委员的职务，辞职生效后将不在公司担任其他职务。鉴于陈文女士辞职将导致董事会审计委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，公司于2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于补选公司第七 届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的议案》，经公司独立董事专门会议资格审核通过，公司董事会同意提名郭 小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接替陈文女士担任公司第七届董事会独立 董事及审计委员会委员的职务，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。在新任 独立董事就任前，陈文女士仍将继续履行独立董事及审计委员会的相关职务。2025年1月14日，公司召开2025年第一 次临时股东大会审议通过上述补选独立董事候选人的议案，郭小华先生于当日被正式任命为公司独立董事及审计委员会 委员。具体内容见2024年12月26日及2025年1月15日刊登于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-76）、《2025年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-02）等相关公告。 上述重要事项，提醒投资者关注。 中财网
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