平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙丽）
独立董事2024年度述职报告 本人作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在2024年度工作中，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙丽，女，1972年出生，中共党员，哈尔滨工业大学 精密机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业 工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博 士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授， 兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现 任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、 博士研究生导师，河南平高电气股份有限公司第九届董事 会独立董事。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高 级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工 程教学指导委员会委员，中国中车集团精益生产咨询专家 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度任期内，公司共召开8次董事会、4次股东 大会。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席董事会，认真审 议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重 大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报 告期内，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求， 合法有效。 本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表 示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或 连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 会议出席情况如下：
本人在公司担任董事会提名委员会主任委员，董事会 发展战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 委员。2024年度本人作为公司董事会提名委员会的主任委 员，按照规定召集、召开2次提名委员会会议，对公司增 补董事、选聘总经理候选人资格进行审查，切实履行了提 名委员会的职责。 本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相 关法律法规的规定开展工作，对公司2024年度董事会各专 门委员会和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没 有提出异议、反对和弃权的情形。 会议出席情况如下：
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极 听取公司合规管理部的工作汇报，包括2023年审计工作总 结及2024年工作计划的汇报，2024年半年度、三季度内部 审计工作开展情况报告，及时了解公司内部审计重点工作 事项的开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 保持紧密联系，本人与年审会计师项目组充分的沟通，听 取了信永中和关于2024年度审计工作安排、审计风险分析 及应对、关键审计事项及其他相关内容汇报。持续督促年 审会计师按约定时间出具财务报表审计报告和内部控制审 计报告。在年审会计师出具初步审计意见后和相关董事会 会议召开前，对总体审计结论等相关事项进行了再次沟通， 维护审计结果的客观及公正。 （四）维护投资者合法权益情况 报告期内本人严格按照有关法律、法规的相关规定履 行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关 资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公 正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股 东的合法权益。同时，本人主动学习并掌握中国证券监督 管理委员会以及上海证券交易所最新的法律法规及相关制 度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各项 规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社 会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学 决策和风险防范提供合理的意见和建议。 本人参与公司2024年度召开的三次业绩说明会，对投 资者的提问认真对待，配合做好全面回复，充分保护投资 者的权利。 （五）现场考察及公司配合独立董事工作情况 为充分保护股东的合法权益，2024年度本人通过参加 董事会、股东大会、董事会专门委员会及不定期现场考察 等形式对公司进行了实地走访和调研，现场考察了通用公 分厂等单位，听取了上述单位精益工作开展的情况。深入 了解公司生产经营、财务状况等情况。通过会谈、电话等 方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较 为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通， 积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况， 征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司 认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立 董事的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大 力支持。 三、年度履职重点关注事项 （一）关联交易情况 本人对公司2024年度发生的关联交易事项均进行认真 的审核，并发表独立意见。认为公司2024年度发生的关联 交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况 2024年度公司严格依照《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，分别于4月 11日、4月23日、8月30日、10月22日披露了《2023年 年度报告》及《2023年度内部控制评价报告》《2024年第 一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报 告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述 《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过， 公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了 书面确认意见，公司审议和表决程序合法合规，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （三）聘用审计业务的会计师事务所情况 因公司2023年度年审会计师事务所天职国际受到中国 证监会行政处罚，被暂停证券服务业务6个月，公司拟变 更2024年度审计机构。本人参加第九届董事会审计委员会 2024年第七次会议，审议了《关于变更公司2024年度财务 及内部控制审计机构的议案》，并在会上对公司聘任信永中 和发表了同意意见。信永中和具有从事证券、期货业务相 关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。 （四）会计政策、会计估计变更情况 2024年4月23日、12月10日，公司发布了《关于会 计政策变更的公告》，公司将执行财政部颁布的《企业会计 准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》有 关规定执行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利 益的情况。 （五）董事、高级管理人员聘任以及薪酬情况 2024年度，公司增补孙继强先生为董事并选举为董事 长，增补张国跃先生为董事并选聘为总经理。根据《公司 选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，认为 以上人员具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资 格，具备履行相应职务的能力。公司董事、高级管理人员 的提名、遴选、聘任程序严格按照《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定执行。公司2024年年度报告中披露 的高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定，严格按照考核结果发放。 五、总体评价 2024年，本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度，积 极履行独立董事职责，督促公司规范运作，充分发挥专业 特长，积极参加董事会和股东大会，对公司重要事项进行 了认真研究并提出建议，实施了有效的指导和监督。2025 年本人将继续更加尽职尽责，认真学习相关法规，继续担 负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、 忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运 作情况，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。 独立董事：孙丽 2025年4月9日 中财网
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