飞亚达(000026):2024年度股东会决议

时间：2025年04月10日 19:06:38 中财网

原标题:飞亚达:2024年度股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-014 飞亚达精密科技股份有限公司
2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2025年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月10日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共132人，代表股份175,622,087股，占公司有表决权股份总数的43.2818％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份171,121,404股，占公司有表决权股份总数的42.1726％。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东127人，代表股份4,500,683股，占公司有表决权股份总数的1.1092％。

（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 132人，代表股份 175,622,087股，占公司A股有表决权股份总数的48.0915%。

（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000％。

（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共131人，代表股份12,644,760股，占公司有表决权股份总数的3.1163％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案
			同意		反对		弃权		议案 是否 通过
序号	审议议案	股份类别	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例
1.00	《2024年度报 告及摘要》	总计	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A股	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,470,060	98.6184%	153,100	1.2108%	21,600	0.1708%
2.00	《2024年度董 事会工作报 告》	总计	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A股	175,447,387	99.9005%	153,100	0.0872%	21,600	0.0123%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,470,060	98.6184%	153,100	1.2108%	21,600	0.1708%
3.00	《2024年度监 事会工作报 告》	总计	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A股	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,469,960	98.6176%	153,200	1.2116%	21,600	0.1708%
4.00	《2024年度财 务决算报告》	总计	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%	是
		A股	175,447,287	99.9005%	153,200	0.0872%	21,600	0.0123%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,469,960	98.6176%	153,200	1.2116%	21,600	0.1708%
5.00	《关于2024年 度利润分配的 议案》	总计	175,474,987	99.9162%	123,100	0.0701%	24,000	0.0137%	是
		A股	175,474,987	99.9162%	123,100	0.0701%	24,000	0.0137%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,497,660	98.8367%	123,100	0.9735%	24,000	0.1898%
6.00	《关于2025年 度日常关联交 易预计的议 案》（关联股 东回避表决）	总计	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%	是
		A股	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%
7.00	《关于2025年 度银行总授信 借款额度预计 的议案》	总计	175,445,487	99.8994%	153,200	0.0872%	23,400	0.0133%	是
		A股	175,445,487	99.8994%	153,200	0.0872%	23,400	0.0133%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,468,160	98.6034%	153,200	1.2116%	23,400	0.1851%
8.00	《关于2025年 度对子公司担 保额度预计的 议案》	总计	175,443,487	99.8983%	155,200	0.0884%	23,400	0.0133%	是
		A股	175,443,487	99.8983%	155,200	0.0884%	23,400	0.0133%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,466,160	98.5876%	155,200	1.2274%	23,400	0.1851%
9.00	《关于2024年 度董事薪酬的 议案》（关联 股东回避表 决）	总计	175,429,987	99.8906%	168,100	0.0957%	24,000	0.0137%	是
		A股	175,429,987	99.8906%	168,100	0.0957%	24,000	0.0137%
		B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	12,452,660	98.4808%	168,100	1.3294%	24,000	0.1898%

本次会议议案均属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 6、9属关联交易议案，关联股东中航国际控股有限公司（持有表决权股份数162,977,327股）已对议案6回避表决，关联股东潘波先生（持有表决权股份数 230,050股）对议案9回避表决。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：李柳雄律师、唐健律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。


特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十一日