长春燃气(600333):长春燃气2025年第一次临时董事会决议
2025年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会于2025年4月11日10:00在公司五楼会议室以现场方式结合通讯召开。会议应到董事9人，实际到会9人。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 司关于选举董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2025-003）和《公司关于增加公司经营范围和修改公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。 上述议案1、议案3、议案4需提交股东大会审议。 特此公告。 长春燃气股份有限公司 董事会 2025年4月11日 中财网
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