航天机电(600151):2024年年度股东大会决议

时间：2025年04月11日 20:41:56 中财网

原标题:航天机电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-016
上海航天汽车机电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年 4月 11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路 3883号一号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	501
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	595,120,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	41.4934

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024年度公司财务决算的报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	593,384,638	99.7084	1,549,205	0.2603	186,300	0.0313

2、 议案名称：2024年度公司利润分配议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	588,922,438	98.9586	2,913,005	0.4895	3,284,700	0.5519

3、 议案名称：关于 2024年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	592,987,338	99.6416	1,872,805	0.3147	260,000	0.0437

4、 议案名称：2024年度公司董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	592,142,638	99.4997	1,558,605	0.2619	1,418,900	0.2384

5、 议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	592,330,838	99.5313	1,560,405	0.2622	1,228,900	0.2065

6、 议案名称：2025年度公司财务预算的报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	589,113,838	98.9907	4,781,305	0.8034	1,225,000	0.2059

7、 议案名称：关于公司 2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	51,085,427	94.5030	2,699,305	4.9934	272,200	0.5036

8、 议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	49,824,627	92.1707	3,016,905	5.5810	1,215,400	2.2483

9、 议案名称：关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	46,231,625	85.5240	6,603,907	12.2166	1,221,400	2.2594

10、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	588,845,538	98.9457	4,862,305	0.8170	1,412,300	0.2373

11、 议案名称：2024年度公司监事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	589,029,638	98.9766	1,574,005	0.2645	4,516,500	0.7589

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股 5% 以上普 通股股 东	379,350,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	161,712,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普 通股股 东	47,859,227	88.5349	2,913,005	5.3888	3,284,700	6.0764
其中 :市 值 50万 以下普 通股股 东	7,006,105	93.7584	400,905	5.3651	65,500	0.8765
市值 50 万以上 普通股 股东	40,853,122	87.6970	2,512,100	5.3926	3,219,200	6.9105

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	2024年 度公司 利润分 配议案	47,859,227	88.5349	2,913,005	5.3888	3,284,700	6.0763
7	关于公 司2025 年申请 航天财 务公司 综合授 信，并 部分转 授信给 子公司 的议案	51,085,427	94.5030	2,699,305	4.9934	272,200	0.5036
8	关于公 司部分 日常资 金存放 于航天 财务公 司的关 联交易 议案	49,824,627	92.1707	3,016,905	5.5810	1,215,400	2.2483
9	关于继 续委托 航天财 务公司 发放委 托贷款 的关联 交易议 案	46,231,625	85.5240	6,603,907	12.2166	1,221,400	2.2594

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、9涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、航天投资控股有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司所持表决权股份合计 541,063,211股，进行了回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所
律师：李景良、丁亚瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次股东会的召集人、出席人的资格合法有效。本次股东会的表决程序 和表决结果合法有效。


特此公告。


上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年 4月 12日