中科软(603927):中科软关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况
关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施 及2025年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ?本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以 及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 2、审计委员会表决情况 公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公 司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议 案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 3、董事会表决情况 公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 4、监事会表决情况 公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议，以3票同 意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。 监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产 经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）中国科学院软件研究所 1、关联方的基本情况
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。 （二）中科方德软件有限公司 1、关联方的基本情况
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销 售商品、接受劳务等。 公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价 基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东 会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司日常关联交易2024年度的实施、2025年度的预计以及对关 联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2025年4月11日 中财网
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