[年报]新 和 成(002001):2024年年度报告摘要
浙江新和成股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,073,421,680股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以“化工+”和“生物+”两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球 100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界主要维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素 E、维生素 A、维生素 C、蛋氨酸、维生素 D3、生物素、辅酶 Q10、类胡萝卜素、维生素 B5、维生素 B6、维生素 B12、丝氨酸、胱氨酸、色氨酸等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。 香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。 高分子材料：公司重点发展高性能聚合物及关键中间体，适度发展材料下游应用，主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、HDI、IPDA等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。目前公司已打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的 PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级 PPS的企业，同时尼龙新材料产业链项目推进大生产审批。 原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素 A、维生素 D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,500万股，发行价为每股人民币 28.00元，共计募集资金 490,000万元，坐扣承销和保荐费用 3,000万元（含税）后的募集资金为 487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年 12月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。 公司于 2024年 4月 19日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将 2017年非公开发行股票募集资金投资项目“年产 25万吨蛋氨酸项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。报告期内，公司募集资金专户余额已划转至公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手续，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn.）上刊登的《关于募集资金专户销户完成的公告》（2024-024）。 2、控股股东增持公司股份进展情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划自 2023年 10月 26日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至 2024年 3月 15日，新和成控股集团有限公司累计增持公司股份 17,869,906股，占公司总股本的 0.58%，累计增持金额 299,656,526.16元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。 具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（2024-003）。 3、对外投资并签署《投资合作协议》 公司于 2024年 7月 17日召开第九届董事会第六次会议，于 2024年 8月 2日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资并签署〈投资合作协议〉的议案》，同意公司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目，总投资约人民币100亿元（以实际投资为准）。具体详见公司于 2024年 7月 18日、2024年 8月 3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 4、第四期员工持股计划进展情况 公司第四期员工持股计划经 2023年 6月 26日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过 24个月。公司第四期员工持股计划于 2023年 9月 25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计 29,528,181股，占公司当时总股本的 0.9553%，成交总金额 479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为 16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即 2023年 9月 26日-2024年 9月25日。截至 2024年 9月 25日，第四期员工持股计划锁定期届满，具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2024-035）。 （注：公司于 2024年 12月 13日完成 17,485,676股回购股票注销，总股本由 3,090,907,356股变更为 3,073,421,680 股，第四期员工持股计划所持股票占现有总股本比例调整为 0.9607%。） 5、变更回购股份用途并注销 公司于 2024年 11月 18日召开第九届董事会第九次会议、于 2024年 12月 4日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更 2021年 8月 18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本 17,485,676元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销日期为 2024年 12月 13日。注销后，公司总股本由 3,090,907,356股变更为 3,073,421,680股。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 6、特别分红方案 公司于 2024年 12月 18日召开的第九届董事会第十次会议、2025年 1月 7日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于特别分红方案的议案》，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神，基于对公司未来发展的信心，为提升公司投资价值，与广拟以公司现有总股本 3,073,421,680股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 614,684,336.00元，其余可供股东分配的利润 4,952,393,846.00元结转下年。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 特别分红权益分派于 2025年 1月 22日完成。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2025年 4月 15日 中财网
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