[年报]正丹股份(300641):2024年年度报告摘要
江苏正丹化学工业股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为 基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司围绕芳烃综合利用产业链，研发、生产和销售特种精细化学品和高端环保新材料，目前主要产品包括偏苯三酸 酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯等，公司主要产品的细分行业情况如下： 1、偏苯三酸酐（TMA） TMA是一种重要的高分子有机化合物，属于精细化工行业细分领域的高端产品，被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、耐腐蚀性、抗挥发性、耐高温 等性能。 TMA主要用途之一是用于生产偏苯三酸三辛酯（TOTM）。TOTM是一种无毒环保增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性，主要用作高等级 PVC电线电缆的增塑剂、高级润滑油调和剂。随着人们对环保要求的逐年提高，以及电 线电缆标准的提高，TOTM在增塑剂行业的占比不断提升。 TMA的第二个用途是用于生产粉末喷涂树脂。TMA生产的粉末涂料，具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、流平性好、 少污染且涂覆方便、固化迅速等特点，主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及室内装饰。随着国内轻工、家电 等行业的产业升级，对高级、环保型涂料的需求将逐步提升，部分产品中已取代传统溶剂型涂料。 TMA的第三个用途是用于生产聚酰胺酰亚胺绝缘漆。由TMA 制成的聚酰胺-酰亚胺漆，具有优异的耐高温、抗老化和 耐磨性能，主要用作 F级、H级高端电机绝缘材料，用于高档的防爆电机、超重电机、空调以及电冰箱的电机、风力发 电机及新能源汽车驱动电机等。随着电机行业对电机防爆性能要求的提高，可耐高温的高级绝缘漆材料的用量将会保持 较高的增长速度。 此外，由TMA制成的偏苯三酸酯（TMT）具有优良的耐高低温性能，高温蒸发小、结焦量低，与各种添加剂具有良好 的相容性，是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的新材料。 报告期内 ，由于美国TMA生产厂家宣布永久性关闭生产线，海外市场对中国TMA需求增长显著，产品价格大幅上升。 2、偏苯三酸三辛酯（TOTM） TOTM产品是一种耐热和耐久型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀、耐迁移、绝缘性能优良等特性，主要用作105℃级耐热PVC电线电缆的主增塑剂，以及6kV、10kV高压PVC电缆的配套增塑剂，在提高电线电缆的耐热性和电绝缘 性方面有着不可替代的优势。未来，在国家新基建的发展大趋势下，随着电网建设、5G通信、轨道交通、新能源汽车、 大数据中心、人工智能、工业互联网等领域的进一步发展，将直接或间接助推电线电缆行业的快速发展，进而拉动 TOTM 的需求。 同时，TOTM作为一种环保型增塑剂，兼具增塑效率高、加工性能好、相容性好、耐迁移的特点，随着环保要求的提 升和消费理念的转变，汽车与医药行业对环保型非邻苯增塑剂的需求巨大，将进一步扩大TOTM的市场领域。 3、乙烯基甲苯（VT） VT是生产高端绝缘浸渍漆的原料之一，是一种高性能环保新材料。用 VT生产的高端绝缘浸渍漆，可用于风力发电机、轨道交通牵引电机、工业高压电机、新能源汽车驱动电机、空调电机等领域。 4、均四甲苯 均四甲苯是生产均苯四甲酸和均苯四甲酸二酐的主要原料，而均苯四甲酸二酐则是生产聚酰亚胺聚合物（Polyimides，简称 PI）的主要原料。由均四甲苯氧化得到均苯四甲酸二酐（二元酸），与二元胺缩聚得到的聚酰亚胺 分子中含有十分稳定的芳杂环结构单元。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，具有其他高分子材料所无法比拟的耐高温特 性、优良的机械性能和电性能等，在航空航天、电气绝缘、原子能工业、卫星、核潜艇、微电子等方面具有非常广泛的 用途。 报告期内，公司主要业务和主要产品未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司以集中竞价交易方式回购股份情况 公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。 本次拟用于回购的资金总额不低于2,500万元（含），不超过5,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。详细内容可见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-010）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-011）。 截至 2024年 5月 7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 7,137,512股，占报告期末公司总股本的1.34%；回购的最高成交价为人民币4.97元/股，最低成交价为人民币2.93元/ 股，成交总金额为人民币28,406,963.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详细内容可见公司于2024年5月7 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-062）。 2、公司可转换公司债券付息情况 根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于 2024 年3月25日支付“正丹转债”第三年付息，计息期间为2023年3月24日至2024年3月23日，当期票面利率为1.00%，每10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-015）。 3、公司可转换公司债券提前赎回及摘牌情况 自2024年4月16日至2024年5月16日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40元/股）的 130%（即 9.62元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于2024年5月16日 召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正丹转债”的议案》，公司董 事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024 年6月6日） 收市后在中登公司登记在册全部未转股的“正丹转债”。2024 年6月7日，“正丹转债”停止转股并被全部赎回。2024 年6月18日起，“正丹转债”（债券代码：123106）已在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2024年 6月 18日 在巨潮资讯网披露的《关于正丹转债赎回结果的公告》（公告编号：2024-092）、《关于正丹转债摘牌的公告》（公告 编号：2024-093）。 4、对外投资建设马来西亚生产基地 为实现国际化发展战略，加快海外产能布局，满足国际客户的业务需求，公司于2024年9月6日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，同意与持股 5%以上股东华杏投资（镇江）有限公司共同在新加坡新设控 股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.，并在马来西亚投资建设生产基地。2024年 11月，新加坡控股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.和马来西亚控股孙公司 Huadan Chemical (MY) Sdn. Bhd.分别在新加坡、马来西亚完 成相关注册登记手续，并取得了由当地有关部门颁发的注册证书。具体内容详见公司分别于 2024年 9月 7日、2024年 11月 20日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）、《关 于对外投资进展暨控股子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-127）。 5、第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成 截至 2024年9月 22日，公司第一期员工持股计划第三个锁定期已届满。根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，第三个锁定 期公司业绩考核指标未达成，所有激励对象对应2023年度考核当年计划解锁的股票份额均不得解锁。具体内容详见公司 于 2024年 9月 23日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的公告》（公告 编号：2024-116）。 6、2024年度向特定对象发行股票事项 公司于2024年8月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对 象发行股票方案的议案》等相关议案，决定进行定向增发，具体内容详见公司于 2024年8月 31日在巨潮资讯网披露的 《江苏正丹化学工业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 自定增预案披露后，公司与相关中介机构等积极推进相关工作，但基于市场环境、公司实际情况等因素，公司于2024年 11月 22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2024年度向特定 对象发行股票事项的议案》，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。具体 内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告 编号：2024-130）。 中财网
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