[年报]得利斯(002330):2024年年度报告摘要
2024年年度报告摘要 2025年4月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲类产品等。报告期内公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品 结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。 （一）主要产品情况
（1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）对外提供财务资助事项： 2024年 1月 24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款 6,000万元,具体内容详见公司 2024年 1月 25日于巨潮资讯网披露的《山 东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）报告期内总经理办公会审议事项： 1、2024年 1月 24日审议事项 为保障公司业务正常开展，积极拓展西北和华南市场，提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司 三原得利斯食品有限公司，法定代表人孙浩然，注册资本 500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限公司 成立合资公司福建得利斯食品有限公司，拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本 1,000万元，公司认缴 600万元，持有 60%股权，福建冻品在线网络科技有限公司认缴 400万元，持有 40%股权。公司将与福建冻品在线网络 科技有限公司签署合作协议，以约定具体合作内容。 2、2024年 3月 20日审议事项 为更好地深耕细作潍坊区域市场，增强公司市场竞争力，提高公司经营效率，同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资 有限公司以 0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司 100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然 事宜。为加快公司西北区域线下门店建设，完善公司营销网络体系，提高产品市场占有率，增强品牌知名度和影响力， 会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资 55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子 公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产，顺应消费者产品需求趋势，加速公司市场拓展进程，会议 同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司、法定代表人由孙浩然变更为 公维永以及经营范围变更事宜。 3、2024年 4月 3日审议事项 为优化公司组织结构，降低管理成本，提高运营效率，会议同意公司本次注销全资子公司得利斯（南京）食品有限 公司、公司控股子公司新疆得利斯食品有限公司。 会议审议通过公司全资子公司得利斯（上海）食品有限公司经营范围变更为：“许可项目：食品销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。 4、2024年 4月 29日审议事项 为方便公司吉林农特产品冷链物流项目开展业务，会议同意吉林得利斯食品有限公司变更经营范围为：“许可项目： 食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化 学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售； 初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代 理；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。 5、2024年 5月 22日审议事项 鉴于双方合作未达预期，同意公司以福建冻品在线网络科技有限公司前期投入费用总金额作为参考，以 524,278.84 元价格购买福建冻品在线网络科技有限公司持有的福建得利斯食品有限公司认缴出资额为 400万元的股权，占福建得利 斯注册资本的 40%。股权转让完成后，公司认缴出资额为 1,000万元，占公司注册资本 100%。公司将与福建冻品在线网 络科技有限公司签署相关股权转让协议。 为充分发挥双方资源优势，同意公司全资子公司山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰達發展有限公司合资设立山东 达得利包装科技有限公司，从事包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。山 东达得利包装科技有限公司注册资本为人民币 3,000万元，其中，公司认缴出资人民币 1,650万元，持股比例为 55%，香 港雄峰達發展有限公司认缴出资人民币 1,350万元，持股比例为 45%，双方通过设备等实物及现金缴付出资。公司将与 香港雄峰達發展有限公司签署合资协议。 6、2024年 6月 28日审议事项 公司陕西区域 200万头/年生猪屠宰项目正加紧建设，为提前对接客户，陕西得利斯食品有限公司拟新增经营范围。 会议同意陕西得利斯食品有限公司经营范围新增“鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；物业管理”等项目，并授权 7、2024年 7月 1日审议事项 为提升企业形象，强化企业文化，改善员工工作环境，提高员工满意度以及荣誉感和归属感，同意公司租赁关联方 山东德风建设有限公司位于山东省诸城市昌城镇向阳街 801号的 9#商业综合楼和 15#商业楼，用于公司集中办公和提供 完善的员工就餐服务等相关配套，同时也将为公司后续举办企业年会、经销商大会等重要活动提供便捷空间。 本次租赁的房产建筑总面积约为 12,320㎡，计划租赁 30个月。因公司所处区域房产交易较为活跃，经公司参考可 比交易并与山东德风建设有限公司协商后确定每平方米租金为 0.36元/天，最终确定年租赁价格为 160万元人民币。 8、2024年 7月 13日审议事项 鉴于公司全资子公司北京得利斯食品有限公司目前经营业绩存在较大改善空间，为提高公司经营效率，以更好的业 绩回馈公司股东。会议同意北京得利斯食品有限公司法定代表人以及董事、经理由臧辉变更为陈增刚，并授权北京得利 斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。 为进一步优化公司组织结构，降低管理成本，会议同意公司本次注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司， 并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。 9、2024年 8月 5日审议事项 公司非公开发行募投项目中“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”部分产能已具备投产条件，为保障募投项目二 期工程顺利建设完成，会议同意公司由全资子公司陕西得利斯食品有限公司对募投项目建设主体咸阳得利斯食品有限公 司（陕西得利斯食品有限公司全资子公司）增资 14,000万元，本次增资款项将全部计入咸阳得利斯食品有限公司的注册 资本，本次增资完成后咸阳得利斯食品有限公司注册资本将由 12,000万元增加至 26,000万元。同意咸阳得利斯食品有限 公司经营范围增加“房产租赁”项目，具体经营范围以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。 鉴于自然人李岩具备在新零售运营、产业供应链及直播销售方面的经验和优势，会议同意公司与自然人李岩合资设 立杭州得利斯食品科技有限公司，注册资本为人民币 200万元，其中，公司认缴出资人民币 102万元，持股比例为 51%， 自然人李岩认缴出资人民币 98万元，持股比例为 49%，双方均以现金缴付出资。杭州得利斯食品科技有限公司经营范 围拟定为：“许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。 中财网
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