天迈科技(300807):2024年度监事会工作报告
2024年度监事会工作报告 2024年度，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证券法》、《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律法规赋予的职权。 监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《证券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。 一、监事会工作情况 公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内，公司监事会共召开 6次会议，会议审议事项如下：
报告期内，监事会严格遵守《证券法》、《公司法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司定期报告的编制、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）对定期报告的审核意见 监事会认为：定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）检查公司财务状况 监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2024年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：不存在损害公司和关联股东利益的关联交易行为。 （四）对外担保情况 监事会认为：2024年度公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024年 12月 31日的违规对外担保情况。 （六）公司内部控制情况 监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 三、监事会2025年度工作计划 2025年，公司监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 郑州天迈科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十五日 中财网
 |