飞天诚信(300386):公司2024年度拟不进行利润分配
飞天诚信科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所审计，2024年度归属于母公司的净利润为- 7,723.46万元，母公司实现净利润-1,805.443万元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 57,216.93万元，母公司累计未分配利润为53,744.98万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《飞天诚信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度净利润为负值，公司不进行利润分配未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （三）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发展。 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第九次会议决议； 2.公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2025年 4月 18日 中财网
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