中国国贸(600007):中国国贸2024年年度股东大会会议资料
中国国际贸易中心股份有限公司 2024年年度股东大会 会议文件 （会议召开时间：2025年4月28日） 中国国际贸易中心股份有限公司 2024年年度股东大会议案及文件目录 一、 审议公司2024年度董事会工作报告 二、 审议公司2024年度财务决算 三、 审议公司2024年年度利润分配方案 四、 审议公司2024年年度报告 五、 审议公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案 六、 审议续聘会计师事务所的议案 七、 审议公司2024年度监事会工作报告 其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的“独立董事2024年度述职报告” 议案一 公司2024年度董事会工作报告 公司2024年度董事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于 2025年 4月 1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 议案二 公司2024年度财务决算 公司2024年度财务报表及其附注经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于 2025年 4月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 议案三 公司2024年年度利润分配方案 公司2024年年度利润分配方案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司2024年年度利润分配方案公告于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 议案四 公司2024年年度报告 公司2024年年度报告经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 议案五 公司董事长及副董事长2025年度薪酬计划的议案 公司董事长及副董事长 2024年度薪酬计划执行情况及 2025年度薪酬计划如下： 金额单位：万元人民币
议案六 续聘会计师事务所的议案 该议案经2025年3月28日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于 2025年 4月 1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 议案七 公司2024年度监事会工作报告 公司2024年度监事会工作报告经2025年3月28日召开的公司九届九次监事会会议审议通过，并于 2025 年 4月 1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 其他文件 李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的 “独立董事2024年度述职报告” 公司独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生向公司年度股东大会提交的2024年度述职报告，已分别于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 中财网
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