[年报]天顺股份(002800):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以152,253,067为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、 供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流 园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务如下： 1.国际航空物流 务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。 2.国际铁路物流 公司致力于国际货运班列的运营工作，通过整合国内外的班列货物资源，成功开行了从新疆至中欧、中亚等国家的 往返班列，以满足新疆以及“一带一路”沿线国家在货物运输方面的需求。此外，公司负责新疆精河国际公铁联运综合 物流园安阜专用线的运营管理，依托园区的区位优势，提供仓储、装卸、报关等一站式服务，并积极拓展国际联运班列 业务。 3.第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理， 物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化 综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。 4.供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种 上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、 销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。 5.物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务， 并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取 仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业 管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.2024年1月，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元在授权范围内购买了申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）92期收益凭证产品，该产品为保本固定收益型+浮动收益，产品预期收益率：3.25%（年化）。具 体详见公司于2024年1月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产 品的进展公告》。 2.公司于2023年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》，公司及公司子公司新疆天汇物流有限责任公司分别与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订 《物流服务协议》。具体内容详见公司于2024年2月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》《第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告》。 3.2024年 3月 13日，公司收到监事董建恩女士提交的书面辞职报告。董建恩女士因个人原因辞去公司监事的职务。 2024年3月14日和2024年4月1日，公司分别召开第五届监事会第二十次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司补选张丽丽女士为第五届监事会监事。具体内容详见公司于2024年3月 15日、2024年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司监事离职暨补选监事的公告》 《2024年第一次临时股东大会决议公告》等公告。 2024年8月30日，公司收到公司董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士提交的书面辞职报告。苏旭霞女士因个人原因，不再继续担任公司董事、副总经理、财务总监、审计委员会委员职务，也不再担任公司其他任何职务。具体内容 详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、副总经理离职的公 告》。 因原财务总监苏旭霞女士因个人原因已辞去公司董事、副总经理、财务总监、审计委员会委员等职务，为保证公司 各项工作的正常开展，公司指定董事长兼总经理丁治平先生暂代行财务总监职责。具体内容详见公司于2024年10月15 4.为进一步整合公司内部资源，强化协同效应，提高整体运作效率，实现公司总体经营目标，公司与天汇子公司少 数股东王多智签订《股权转让协议》，以人民币24,678,646.45元收购王多智持有的天汇子公司45%的股权。本次股权 收购完成后，天汇子公司将成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2024年4月12日、2024年5月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》《关于收购控股子公司少数股 东股权的进展暨完成工商变更登记的公告》等公告。 5.2024年5月，公司及相关责任人先后收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕8号）、《行政处罚决定书》（〔2024〕8号）。因公司未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的 关联交易和2022年半年度报告存在重大遗漏的违法事实，公司及相关责任人被中国证券监督管理委员会行政处罚。具体 内容详见公司于2024年6月3日、2024年6月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》《关于公司及相关责任人收到中 国证券监督管理委员会新疆监管局〈行政处罚决定书〉的公告》等公告。 2024年7月3日，公司董事长、总经理丁治平，公司运营总监收到深圳证券交易所下发的《关于对丁治平、马新平的监管函》（公司部监管函〔2024〕121号）。 2024年12月20日，公司实际控制人王普宇先生收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王普宇先生立案。具体内容详见公司于2024年12 月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告》。 6.经公司逐条自查，导致公司其他风险警示的因素已经消除。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修 订）》的相关规定，于2024年6月6日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示 的议案》，并向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。公司股票自2024年6月13日开市起撤销其他风 险警示，证券简称由“ST 天顺”变更为“天顺股份”，证券代码仍为“002800”，撤销其他风险警示后，公司股票交易 日的涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》等公告。 7.公司于2024年7月24日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院出具的关于财产保全的《民事裁定书》（〔2024〕新 01协外认1号），经核实，公司部分大额存单被冻结49,030,006.85元。具体内容详见公司于2024年7 月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司部分资金被冻结的公告》。 8.2024年3月，因业务发展需要，公司设立全资孙公司海南乾泰吉宇供应链管理服务有限责任公司，注册资本200万元人民币，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。 2024年3月，因业务发展需要，公司设立控股子公司天德欣（海南）供应链有限公司，注册资本500万元人民币，公司持股比例为51%，该事项已完成工商注册登记手续。 2024年4月，公司以35万元价格收购控股子公司海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司少数股东祎恒玮业（重庆）供应链管理有限公司持有海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司35%的股权。本次股权收购完成后，公司 持有海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司90%的股权。 2024年7月，公司以0元价格收购控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司少数股东5%的股权。本次股权收购完成后，公司持有新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司100%股权。同时，新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司由其他 有限责任公司变更为有限责任公司。上述事项已完成工商变更登记手续。 2024年7月，公司以0元价格收购控股子公司新疆陆港畅联供应链物流有限公司 51%的股权。本次股权收购完成后， 新疆陆港畅联供应链物流有限公司为公司控股子公司。该事项已完成工商变更登记手续。 2024年8月，公司控股子公司天德欣（海南）供应链有限公司的股东同比例对该控股子公司进行注册资本增资，天德欣（海南）供应链有限公司注册资本由500万元增加至2000万元。该事项已完成工商变更手续。 2024年8月，公司子公司新疆天汇物流有限责任公司实施未分配利润转增股本，本次未分配利润转增股本后，新疆天汇物流有限责任公司的注册资本由500万元增加至1500万元。该事项已完成工商变更登记手续。 2024年8月，因业务发展需要，公司设立控股子公司山西天铭供应链管理服务有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为51%，该事项已完成工商注册登记手续。 2024年8月，因业务发展需要，公司设立海南天宇航空服务有限责任公司塔吉克斯坦分公司，该事项已完成工商注册登记手续。 中财网
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