江苏银行(600919):江苏银行董事会决议
江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2025 年4月18日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董 事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司2024年度战略执行情况评估报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于江苏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议 案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、关于江苏银行股份有限公司2024年度行长工作报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 四、关于江苏银行股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议 案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 五、关于江苏银行股份有限公司2024年度财务报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 六、关于江苏银行股份有限公司 2024年度财务决算及 2025年 度财务预算的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 七、关于江苏银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 八、关于江苏银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2024年度利润分配方 案公告。 九、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配事项的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 十、关于江苏银行股份有限公司2024年度并表管理工作报告的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十一、关于江苏银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告 的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 十二、关于江苏银行股份有限公司2024年度预期信用损失法实 施情况报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十三、关于江苏银行股份有限公司2024年度集团内部资本充足 评估报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十四、关于江苏银行股份有限公司2024年度资本充足率管理报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十五、关于江苏银行股份有限公司2025-2027年集团资本规划的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十六、关于江苏银行股份有限公司2025年度资本充足率管理计 划的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十七、关于江苏银行股份有限公司2024年度ESG暨社会责任报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十八、关于江苏银行股份有限公司2024年度绿色金融发展报告 的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十九、关于江苏银行股份有限公司2024年度负责任银行原则自 评估报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十、关于江苏银行股份有限公司2024年度关联交易报告的议 案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二十一、关于江苏银行股份有限公司2025年度日常关联交易预 计额度的议案 关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、 唐劲松、于兰英、任桐回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二十二、关于江苏银行股份有限公司2024年度内部审计工作报 告及2025年度工作计划的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十三、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会2024年 度履职情况报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十五、关于江苏银行股份有限公司2024年度董事履职评价报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十六、关于江苏银行股份有限公司2024年度独立董事述职报 告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需向公司股东大会报告。 二十七、关于江苏银行股份有限公司2024年度独立董事独立性 评估专项意见的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十八、关于江苏银行股份有限公司2024年度高级管理人员薪 酬考核结果的议案 关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣回避表决。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。 二十九、关于江苏银行股份有限公司市值管理制度的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三十、关于江苏银行股份有限公司估值提升计划的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三十一、关于江苏银行股份有限公司发行金融债券授权的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准，具体内容请见公司另行披 露的股东大会会议资料。 会议还听取了《江苏银行关于2024年度风险偏好执行情况评估》 《江苏银行关于2024年相关审计项目审计情况的报告》。 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2025年4月19日 中财网
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