佳发教育(300559):召开2024年年度股东大会的通知
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议决议，公司决定于2025年5月12日（星 期一）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月12日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12 日9:15-15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 附件一）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．股权登记日：2025年5月7日 7．出席对象： （1）于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都 佳发安泰教育科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案编码表
第十次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。公司独立董事将在本 次年度股东大会上进行述职。 3.上述第 10项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。其他议案属 于普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上同意。 4.上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及 时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5.提交本次股东大会表决的提案中，议案6、7关联股东需回避 表决且关联股东不接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记方法 1．登记时间：2025年5月9日（9：00-12：00，13：30-17:00） 2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都佳发 安泰教育科技股份有限公司会议室 3．登记方式： （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2025年 5月9日17:00前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省成 都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开 时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 1．会议联系方式： 地址：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育 科技股份有限公司会议室 联系人：阴彩宾 联系电话：028-65293708 传真：028-85925610 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：610000 2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需 于会议开始前半小时到达会议现场。 六、备查文件 1.《第四届董事会第十四次会议决议》； 2.《第四届监事会第十次会议决议》； 3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025年4月19日 附件一、授权委托书 附件二、参会股东登记表 附件三、参加网络投票的具体操作流程 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
项上“√”以示选择该项；表决累积投票提案时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。 委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束 委托日期： 附件二： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年年度股东大会参会股东登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月9日17:00之 前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记； 3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：350559 （二）投票简称：佳发投票 （三）填报表决意见 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年 5月 12日 9:15—9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 中财网
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