云路股份(688190):2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025年4月18日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人，出席11人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案5、6对中小投资者进行了单独计票； 2、董事兼高级管理人员李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案6进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师：丁伟、王智 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025年4月19日 中财网
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