启明信息(002232):启明信息2024年度ESG报告
原标题:启明信息:启明信息2024年度ESG报告 编制依据 一汽集团、集团 指 中国第一汽车集团有限公司 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央出行公司 指 一汽出行科技有限公司 菱电子 指 长春启明菱电车载电子有限公司 自律监管指引第 1 号―― 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 17 号―― 可持续发展报告（试行）》（简称《可持续发展报告指引》）《上市公司自律监管指南第 3 号―― 可持续发展天津子 指 天津启明通海信息技术有限公司 报告编制》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国安信子 指 吉林省启明安信信息安全技术有限公司 可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。 展望未来展望未来 25 35 6161 73 完善环境管理 27 驱动创新变革 37 优化治理水平 63 优化资源利用 28 提供优质服务 41 持续稳健运营 66 管控污染排放 30 稳固供应链条 47 维护股东权益 71 应对气候变化 31 聚焦员工成长 49 推进生态保护 33 勇担社会责任 58
平 出 慧 智 销 营 慧 智 启明安信子公司 数智 BU 网联 BU 数据 BU 服务 BU 信创 BU ( 安全业务 ) 产品策划中心 营销中心 分子公司 全 安 络 网
覆盖整车、装备、零部件、物流、流通、设计等企业，服务于大型（20+）、中型（150+）、小微型（4500+）各 在内的等多家央国企、大型企业及民营企业等达成合作。 类规模企业。 未来，数据 BU 将以数据为驱动，深入开拓人工智能领域，助力企业数智化转型。 未来，数智 BU 在做好集团数智化支撑同时，沉淀先进管理模型，打造商业化产品货架，树立启明信息产品品牌。 软硬一体化信创解决方案及 构建智能网联汽车虚拟模型，实现 整合智能网联技术、信息服务和交 将人、车、路、云的物理空间和信息 云原生产品孵化及交付 服务输出 车辆从设计、研发到售后服务的全 通资源 , 为消费者提供全场景的移 空间融合为一体 , 实现智慧交通系统服务输出 车辆从设计、研发到售后服务的全 通资源 , 为消费者提供全场景的移 空间融合为一体 , 实现智慧交通系统生命周期数字化管理。 动出行服务 , 为整车企业提供新的 的安全、高效、节能和舒适运行。 盈利模式。 核心产品 核心产品
云原生 PaaS 平台，覆盖制造业、金融业和交通业等多个大型客户，研发成本降低 50%，交付周期缩短 6 倍，软整车软件研发平台 平台作业中心、平台测试中心、软件作业中心 件开发门槛极低。 25 大功能模块、91 个功能点、9 国语言、出行服务平台接入车辆 160 万 +、海外车联网平台 信创适配工具，不兼容代码识别率达到 90% 以上，每百方法提高测试效率 98%，工作效率提升 4 倍。 服务用户 300 万 + 加快成为一汽集团信创建设的核心力量和国家信创应用的示范者。 云控基础平台 覆盖智慧交通服务升级、智能网联汽车应用、数据驱动产业发展等 3 大类 19 个场景
4000+，服务 10 万 + 客户，未来将不断开拓服务市场，打造中国 IT 运维服务领域第一品牌。 服务业应用技能大赛网络与信息安全技术及应用团体赛一等奖；吉林省“护网 2024”网络攻防实战演习，获得省 公安厅颁发的优秀参演单位；获邀参加 2024 年 APEC 峰会发表主题演讲，发布行业首创的车联网安全大模型。 未来，将结合一汽集团的成功实践，进一步拓展至外部企业及海外 IT 服务市场，推动业务全球化布局。 未来，公司将不断进化产品能力，锐化服务品质，为成为安全领域的独角兽企业而持续奋斗！ 联网平台选型》推荐产品证书。 5月7日 自主云原生低代码团队荣获 2023 年度集团级青年文明号。 长春市数字化人才实训基地 赛网络与信息安全技术及应用赛项团体一等奖 长春市政务服务和数字化建设管理局 中国信息协会5月24日 总决赛二等奖。7月23日 钉钉（中国）信息技术有限公司向启明信息授予钉钉“CP 咨询服务商”。 第二届国新杯·ESG 金牛奖 第四届智能制造 “吉制吉品”推荐企业 科技引领二十强 创新大赛三等奖 吉林省品牌建设促进会 中国证券报 智能制造系统解决方案供应商联盟秘书处7月28日 新 DMS 重构项目全系统正式切替上线。首届汽车行业数智场景 华为数字能源展示样板点 2024 长春科技企业 50 强 创新大赛三等奖 智能制造系统解决方案供应商联盟汽车行 长春市科学技术局 华为数字能源技术有限公司 业分盟（中汽研汽车工业工程（天津）有 长春市工业和信息化局 限公司代章） 长春市企业联合会 中央汽车企业数字化转型协同创新平台 最受欢迎上市公司 TOP300 软件企业证书 利益相关方披露 ESG 管理进展，提升透明度和影响力。 同花顺 中国软件行业协会 战略 公司定期识别并评估公司面临的 ESG 相关风险和机遇，对可持续发展相关议题的重要性进行评估，并将其纳入公司风险管 理体系统一管理，制定风险与机遇应对措施，定期跟踪风险情况。公司所识别出的对经济、社会、环境产生重大影响的可 持续发展相关事项，以及为监测、预防、管理、控制、减缓相关重大影响所采取的措施和行动可见正文中各章节相关内容。 完善管理体系，强化风险识别、评估及分 合规与风险管理 合规与经营风险影响企业稳健发展。 常态化沟通。报告期内，公司持续加强与各方的良好互动，主动收集各利益相关方对公司环境、社会及治理方面的意见和 级处置。 出现贪污腐败行为，损害公司形象，阻碍 完善反商业贿赂及反贪污制度体系，健全反商业贿赂及反贪污 业务正常开展及发展。 举报机制，零容忍惩治并强化廉洁教育。 产品质量不达标，影响企业声誉与市场竞 构建完善质量风险管理系统，依循法规，收益回报 业绩说明会 产品和服务安全与质量 社会责任 股东大会 争力，引发法律风险 借助数智化实施全流程质量管控。 信息公开透明 券商策略会 网络攻击导致数据泄露、客户隐私遭受侵 多维度防护，强化应急与审查，严管人员股东或投资人 公司治理 深交所“互动易”平台交流 数据安全与客户隐私保护 犯，影响企业信誉，引发法律纠纷。 并加强培训。 公司战略与规划 投资者专线电话沟通 客户服务 守法合规经营 监管机构现场检查 依法纳税 依法合规披露信息 政府及监管机构 污染防治 专题会议汇报 应对气候变化 详见应对气候变化章节 严格履约 客户满意度调查 质量优良 集团网页及邮箱 提供满意服务 走访沟通 客户 影响、风险和机遇管理 公司将风险管理要求嵌入企业管理与业务流程，搭建常态化风险管理机制。董事会评估公司内部控制有效性时，会识别、 合理的薪酬福利 职工代表大会 评定与 ESG 职责相关的风险，并就内控缺陷事项提出改进建议，不断完善企业风险管理体系。 安全的工作环境日常沟通 职业发展与培训 企业文化活动 员工 员工关爱 公司风险管理体制机制详见风险管理相关章节。 供应商失廉失信情况 供应商回访机制 财务重要性 分析 步骤 环境 社会 公司治理 04 03 应对气候变化 反商业贿赂及反贪污 职业健康与安全 供应链管理 能源利用 反不正当竞争 员工培训与发展 创新驱动 废弃物处理与污染防治 公司治理 员工权益与关怀 社会贡献 议题审核与确认 评估与确认重要性 资源消耗 合规与风险管理 产品和服务安全与质量 科技伦理 环境合规管理 投资者管理与股东权益 汇总分析流程、方法及结论并向公司管理层进 进行财务重要性、影响重要性评估，同时综合数据安全与客户隐私保护 平等对待中小企业 循环经济 党建引领 行汇报，确认本报告重点披露内容以及未来 国家政策、资本市场关注要点、同业表现等，客户服务 保护知识产权 生态系统和生物多样化保护 信息透明度 公司依据议题分析结果，增强本报告中重要议题的信息披露，披露信息经由公司相关领导以及外部专家联合审查。在公司 的日常运营中，我们利用 ESG 议题评估的结果来指导业务改进和管理优化，以满足利益相关方的期望，加强信任与合作， 进而促进公司与社会的可持续发展。 处理系统，其中厨房废水经隔油池预处理后排放至市政污水 41,262 管网。 2024 年 启明信息严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》，按照国家相关法律法规要求并结合公司实际情况，有效规范公司废气治理工作。 水资源利用 废弃物处理 启明信息严格按照《固体废物污染环境防治法》及相关法规，结合自身实际情况，制定了《废旧物资管理规定》启明信息水资源利用主要集中在生活用水环节，水源全部来自市政自来水供应。通过优化用水管理，公司 2024 年水费支 等制度，规范生产作业全流程的废弃物处置，积极推进废弃物无害化、减量化和资源化处理，最大限度降低出较 2023 年减少 4.62 万元，节水成效显著。 环境污染风险。 节水措施 总耗水量 一般工业固体废物产生量 危险废物产生量 吨 41,262 智能化能源管理： 吨 吨 0 0.99 部署智能水表及能源可视化平台， 应对气候变化 密切关注“双碳”相关法规政策的变化，并及时制定相应的措施，积极应对；治理 积极开展节能减排工作。 为全面落实《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《2030 年前碳达峰行 动方案》等政策要求，启明信息积极推进碳达峰、碳中和规划的制定与实施，强化气候变化管理体系建设，以实际行动践行“双 碳”战略。 通过人才培养等措施，提升公司低碳技术研发能力； 技术风险 持续研究应用低碳技术，积极开展行业合作。 转型风险 实行绿色采购理念，在原材料采购中倾向绿色产品采购，在代工厂选定时优先选择更绿色友好的合作工厂； 全球气候变化已对人类生存构成严重威胁，应对这一挑战成为各国亟须解决的问题，全球能源结构向低碳化转型已成必然 市场风险 积极开发绿色低碳产品，满足消费者需求； 趋势。启明信息以可持续发展理念为指导，积极应对气候变化风险，在推动自身绿色发展的同时，与生态伙伴开展战略合作， 推动资源节约工作开展。 坚持可持续发展，积极承担社会责任，强化绿色生产，提升公司绿色形象；声誉风险 影响、风险和机遇管理 定期发布 ESG 报告，披露公司节能减排工作开展情况。 启明信息基于气候变化对行业的影响、国家政策及行业发展趋势，系统性识别和分析气候风险，及时制定风险管理措施， 为有效缓解气候风险影响奠定坚实基础。 除冰除雪排水等应急处置措施，消除事故隐患，以降低与急性天气事件相关的损失。 实体风险 应用更高能效的制冷技术和设备； 指标与目标 合理安排劳动者在高温天气下的户外工作时间，尽量避开酷热时段作业，适当增加慢性风险： 劳动者休息时间和轮换班次； 公司温室气体排放主要源自车辆汽油消耗的直接排放以及生产2024 年 公司温室气体排放总量 持续高温等 在高温作业场所增添必要的通风或降温设备，配备防暑降温饮料及必需的药品，改 运营电力消耗的间接排放。2024 年，公司温室气体排放总量为 善劳动条件和作业环境； 8,000 吨二氧化碳当量。 吨二氧化碳当量 8,000 进行高温防护、中暑急救等知识的培训教育；组织高温中暑应急演练。 启明信息秉持科技引领与创新赋能理念，通过完善研发创新管理体系、加大研发投入、培养高端人才及夯实科研基础，全 面提升科技研发实力。2024 年，公司发布了《研发项目后阶段评价报告》和《研发项目管理规定》，并在人工智能大模型、 供应链、数据要素、车联网、信创及安全等领域推出 10 余款明星产品，为企业持续发展注入动力。 案例 数据赋能 质变生产力 研发项目后评价与激励管理 领先的数字化企业，一直关注着数据要素的发展，积极推动新质生产力的构建，启明数据要素对内可以进行数智 启明信息针对历史研发项目收益不清晰、应用效果不明确的问题，对 2021-2023 年期间的 60 个研发项目开展 决策、业务贯通，对外与政务数据、数交所形成流通，发挥数据要素“X”效应，打造汽车行业数据要素标准， 了后评价工作，形成了《研发项目后阶段评价报告》，并同步规划通过数字化手段在 DOP 系统中固化成果，确 以数据为核心，获取数据授权打造数据增长曲线。面对数据要素赋能新质生产力的广阔前景，启明信息将继续秉 保评价结果的可追溯性和可持续应用。 持专业、创新的精神，持续推动数据要素的应用与发展。云原生 PaaS 平台凭借其卓越的技术优势，已广泛应用于制造业、金融业和交通业等多个领域，成功将研发成2024 年 90%，每百方法测试效率提升 98%，整体工作效率提高 4 倍，为行业数字化转型提供了强有力的技术支撑。 研发员工人数 研发员工比例 研发投入 研发投入占营业收入比例 安全业务领域，公司表现尤为突出，已为近 200 家客户提供专业服务，并参与制定了 4 项行业标准，拥有 10项技术专利。公司在中国信息协会第四届信息技术服务业应用技能大赛中荣获网络与信息安全技术及应用团体人 万元 760 46.63% 9,895.60 11.27% 赛一等奖，展现了强大的技术实力。此外，公司在吉林省“护网 2024”网络攻防实战演习中获评优秀参演单位， 2024 年是启明信息数智化转型加速推进的关键一年。公司通过两大核心举措，深化数智化与精益化管理，全面提升运营效 率与管理水平。 战略及管理部 合规与审计部 完善知识产权保护制度和管理体系，负 组织和指导公司内部应对知识产权侵责文件的收集、整理、归档管理；上报 权事件，协调处理相关法律事务，提供管理体系 一是推动内部数智化建设，实现“管得住”。公司完成了 13 个业务板块的架构梳理，构建了覆盖“线侵权风险事件等。 必要的法律支持。 索到商机、订单到收款、采购到付款”的全流程项目管理系统，初步实现了项目预算与成本的实时 成本意识和经营意识，助力企业实现高质量发展。 104 16 369 指标与目标指标与目标 提供优质服务 启明信息全面优化客户管理体系，将营销中心升级为业务中心，构建“销售 - 方案 - 交付”为核心的新营销模式， 并成立解决方案中心，补齐咨询短板。公司还设立市场宣传部、大客户部及生态与运营管理部，专职服务客户，产品服务质量及保障 提升品牌口碑传播效果。为适应市场变化和客户需求，公司重新设计营销流程体系，实现横向协同、纵向贯通的高效运作，同时持续推进 CRM 系统迭代升级，完善功能，提升适用性和可操作性，确保客户管理更加精准高效。 治理治理 报告期内 （ISO9001）认证。 保服务水平不断提升。 公司已通过ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证，取得CCRC-ISV-C01:2021《信信息安全管理体系 认证证书 息安全服务规范》三级资质，同时拥有网络安全服务和等级保护测评服务认证证书，并加入吉林省网络空间安全协会。 集成先进威胁检测技术与高效防护机制，对各类操作系统进行性能优化，保深度集成与 性能优化 障在各种应用场景下提供稳固的安全防护。 公司通过“安全教育+保密专员负责制+数据安全卫士系统（DGS）+保密协议”四重防护机制，全方位保障用户个人信息安全， 确保数据安全管理的系统化与精细化。 涵盖杀毒、桌面管理等高端产品线，为用户构建全方位、多层级且深度集成 多产品线 全面覆盖 的安全防护体系。 大数据技术剖析终端行为，结合高级威胁情报，实现精准查杀与防护。 智能防护 景需求，调度高端安全引擎，为终端部署安全屏障，识别与应对潜在威胁。 建立审查评估机制 多维度评估 基于风险的审查 持续改进 启明信息设立安全部门，负责监督和执行信息安全政策，确保各项措施得到有效执行，并定期审查和更新政策，以应对新的威胁与挑战。 制定定期审查和评估的 全面分析管理体系，查 关注安全风险的变化和 根据审查和评估的结果计划与流程，明确内容、 找安全策略、措施等方 趋势，根据风险评估的 制定改进计划，优化管 应急响应与持续改进 启明信息建立公司培训体系，根据培训管理需求，编写修订培训制度，完善培训管理并实施年度计划，采用理论讲授、案例学习、模拟演练及在线培训等多种方式开展培训。公司创立运营一汽大学启明分校，构建课程体面对数据泄露或安全事件，启明信息有完善的应对流程。启明信息制定信息安全事件预案，明确事件发现、报告、 系与员工培养方案，满足员工不同层次的培训需求。公司开发维护内外培训资源，管理内部讲师队伍，为员工评估、处理和恢复的流程及责任，确保能够快速响应与处理信息安全事件。 提供多样化的培训课程和师资支持。公司对员工岗位资质类专业技能外部证书进行管理，确保证书资质有效。 事件发现与报告 事件评估与紧急措施 多部门协同处理 后续跟进与总结信息安全基础知识培训 讲解信息安全定义、重要性及信息安全威胁的来源和常见类型。 隐私保护法律法规培训 国个人信息保护法》等。 或安全事件，即刻启动 与影响范围，采取相应的 小组，下设技术支持部、 找原因，修复受损系统，应急预案并按流程报告 紧急措施，如隔离受影响 信息收集部、宣传培训 跟进事件处理过程，总结教授信息安全防护技术，如加密技术、防火墙技术等，以及如何使用相安全技术与工具培训 关安全工具进行安全检测和防范。 相关部门。 系统、停止数据传输等， 部、法律法规部等部门， 经验，完善应急预案。 防止事件进一步扩大。 协同开展应急响应工作。 安全意识与行为培训 强调日常工作中的信息安全意识，培养良好信息安全行为习惯。
技术能力、质量管理、经营状况及项目经验等方面，确保供应商资质符合公司的规范要求。公司还依据业务特点对供应商 进行归集和分类，将相同类别的供应商纳入同一个材料组进行管理，实行优胜劣汰机制，以提高采购效率并保障竞争活力。 此外，公司持续强化廉洁风险防控，要求所有供应商签署《廉洁合同》或在合同中嵌入廉洁条款，目前共计 1,070 家供应 商与公司签署《廉洁合同》，进一步规范了合作行为。 稳固供应链条 公司承接集团巡视整改任务，作为牵头单位引领集团 13 家分子公司完成黑名单禁入采购系统直连工作。以 TOGAF 理论为 基础，围绕内外部客户价值导向，优化采购申请、采购执行、采购合同、采购验收，采购付款 5 大核心数据主线，研讨利 用 AI 辅助查询提升 SRM 的智能管控能力，全力推动采购管控朝着智能化、便捷化、专业化方向发展。同时，公司成功上 供应商管理 线 SRM 平台供应商门户模块，实现供应商自动线上注册、资料上传、采购管控信息共享和订单线上确认。后续计划实现线 上供应商评价与评估功能，进一步提升供应商管控能力。 启明信息严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》及一汽集团公司相关管理规定，制定《供应商 管理流程》《采购策略运行规范》《采购管理流程》《直接采购管理流程》等在内的多项管理制度，涵盖了直接采购、招标、 非招标、竞价等多种采购方式。 2024 年 启明信息设立总办会负责采购业务决策，按照会议运行规范对采购项目的方案、结果、材料组策略以及供应商处理等事宜 供应商 按地域分布划分 供应商 本地化 签订《廉洁协议》的 数量 中国大陆 本地化比例 采购比例 供应商数量 进行审议并决策，确保公司业务顺利开展。公司致力于构建统一的供应管理体制、运行机制、管理制度及业务流程，并搭 建了采购管控平台与电子交易平台，以提升采购效率与透明度。 启明信息以战略方向为指引，秉持打造专业采购、科学采购、价值采购、阳光采购的原则，深入开展成本优化、效率提升、 组织与员工共同成长。 资源策划、数智化体系建设与合规管理等工作，持续构建高效、敏捷且具有竞争力的采购运营和供应链管理体系，有效管 控供应链风险。 人才梯队建设 全员年度培训覆盖率达 100%，基于员工能力短板，实施“一人一卡”制度，精准匹培训覆盖率： 配能力提升计划，助力员工职业发展。 聚焦员工成长 员工招聘与就业 人 1,630 38.34% 61.66% 世界一流的软件服务公司提供坚实的组织和人才保障。 公司严格遵守合规、公平、透明的招聘录用程序，并设立了 24 小时服务热线、员工关系热线和工会热线，随时为员工提 供咨询与投诉渠道。针对员工提出的诉求，公司及时响应、高效处理并跟进反馈，确保问题得到有效解决。此外，招聘录 社会招聘 用结果严格遵循公司决策程序，确保全流程的公正性和透明度，切实维护员工的合法权益，营造公平、开放的工作环境。 公司构建全方位社会招聘体系，通过网络平台精准投放、行业专场招聘会、高端猎头合作三重渠道，高效触达目标 人才群体，确保人才来源的多样性和专业性。 反歧视与多元化 启明信息秉持“平等、尊重、包容”的核心价值观，严格遵循《中华 全年举办 3 场“企业开放日”活动，持续扩大企业影响力，增强对外发声效果，塑造了良好的雇主品牌形象。 反童工及强制劳动 员工社会保险覆盖率 员工体检覆盖率 启明信息制定并实施了一系列规范化的管理制度，包括《薪酬管理规定》《工资总额管理办法》《职工福利费管理规定》《专 100% 100% 家及以上人员用车补贴管理规定》《一般员工用车补贴管理规定》《关于调整委派驻外人员待遇的通知》以及《科技成果 转化激励办法》等，确保薪酬与福利管理的规范化和透明化。 员工健康与安全 与个人能力和贡献紧密挂钩的薪酬体系，充分体现“多劳多得，不劳不得”的原则。通过将月度岗位工资与能力启明信息始终将安全管理作为重中之重，持续强化全员安全意识，全面提升应急能力，为企业稳健运营提供坚实保障。公 挂钩、月度效益贡献与个人绩效联动，公司有效激发了员工的积极性和获得感。同时，公司聚焦能力提升和价值司通过开展全员安全及消防培训，全年参培人数达 5,000 余人次，并依托“安全生产月”“119 消防宣传月”等活动，组 创造，建立了年度调薪、绩效调薪和晋升调薪的三维调薪机制，充分发挥绩效的导向作用，持续激发组织活力。 织安全知识答题、消防技能竞赛等系列活动，营造了浓厚的安全生产文化氛围。 公司还建立健全了考勤管理机制，推行弹性工作制，提升员工的幸福感和满足感。严格遵守国家法律法规，完善为压实安全生产责任，公司逐级签订 52 份安全生产责任状，全员签署安全承诺书，确保安全生产责任与业务、岗位深度融合。 调休制度，并按时发放加班费，切实保障员工的合法权益。 同时，公司健全规章制度动态评估机制，修订增补10项安全类制度文件，优化14项审批流程，完善隐患排查与治理跟踪机制， 全面提升安全管理水平。 在福利保障方面，公司建立了“六险二金”机制，除法定“五险一金”外，还额外提供补充医疗保险和企业年金。 员工依法享有法定节假日、年休假、婚假、探亲假、丧假、产假、护理假、哺乳假等权益。对于子女未满三周岁 消防安全演练 1 消防安全演练 2 消防安全演练 3 消防安全演练 4 作和生活环境，助力企业与员工共同成长。 产品管理等领域构建了认知、通用和专业三类能力勋章，全面赋能员工成长。 2024 年 层管理人员任职资格培训及新 业能力培训、网络安全培训及 课与线上课程等形式，提升员员工培训覆盖率 年度培训支出 员工入职培训，全面提升管理 信创产业政策发展培训，增强 工综合素质。 团队素质。 员工专业领域竞争力。 万元 100% 81 启明信息高度重视员工民主管理，通过健全职工代表队伍，充分发挥职工代表大会的主渠道作用，对薪酬、变革等重大事 项进行审议，为公司改革发展提供有力保障。公司搭建“心声吧”平台，广泛收集员工意见和建议，及时解决 32 项涉及生活、 启明信息积极履行社会责任，在响应国家政策、探索可持续发展路径的同时，全力推动制造业数智化发展，为国家数字化 职场环境及职业发展的诉求，切实提升员工满意度。同时，公司开展“爱启明献良策做贡献”主题活动及统战人士立功竞赛， 建设贡献力量。 立项 175 项，实现节创价值 306.06 万元，为公司经营发展贡献智慧。此外，党委领导班子定期与统战人士代表交流座谈， 听取意见建议，进一步完善公司经营管理。通过这些举措，启明信息持续优化民主管理机制，凝聚员工力量，推动企业高 “一带一路”建设情况 员工关爱与帮扶 海外履责情况 启明信息始终将员工关爱与帮扶作为企业社会责任的重要组成部分。公司制定了《惠基金管理办法》，通过启明惠基金为 18 名员工提供互助金 62,500 元，切实帮助困难员工。同时，公司积极开展各类关心关爱活动，包括大干慰问、节日慰问、 启明信息在全球建立备品中心，快速响应备件市场需求，缩短发运周期，确保海外客户在设备维修和更换零部件时及时获 夏日送清凉、六一专项慰问及大学生公寓专项慰问等，针对初婚、生育、住院、直系亲属去世的会员进行专项慰问 98 人次， 取所需备品，减少设备停机时间，提升生产效率，为海外客户的生产运营提供有力支持。 启明信息充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的引领作用，将党建工作要求全面纳入公司章程，明确党组织在公司 法人治理结构中的法定地位，确保党的领导与公司治理实现深度融合。始终坚持两个“一以贯之”，牢牢把握党对国有企 业的领导这一重大政治原则，为公司发展提供坚实的政治保障。 启明信息制定了《党委会议事规则》《三重一大管理办法》以及《三重一大事项清单及决策机制》，构建起基础的决策制度框架， 三会运作 规范公司治理各主体的决策行为。为持续完善公司各治理主体决策事项范围，公司在参照集团“三重一大”事项及决策机 制的基础上，紧密结合自身实际情况，经公司 2024 年第 30 期党委会审慎决策，对启明信息“三重一大”事项及决策机制 启明信息严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件， 进行修订，新增核心商标使用、关联交易等内容，并制发了启明党发〔2024〕48 号，完成国资委“三重一大”系统的领导 构建了以股东大会、董事会、监事会为核心的治理架构，明确划分权力、决策和监督职能，形成分工协作、相互制衡的治理机制， 信息、制度信息、清单信息、会议信息的更新。 为公司的稳健发展奠定坚实基础。 党建引领强根基 股东大会 启明信息严格执行党委理论学习制度，制定党委理论学习中心组学习计划，围绕党的二十届三中全会精神、党纪学 股东大会是公司的权力机构。启明信息严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 习教育及关于巡视工作的重要论述开展专题学习。公司通过自学、集中学、调研学等方式，强化理论联系实际的学风， 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定规范召开股东大会，切实保障股东依法享有的各项权利。股东大会均采用 推动理论学习深化细化系统化。报告期内，公司组织党委理论学习中心组集中学习研讨 10 次、举办党纪学习教育 现场投票与网络投票相结合的方式表决，确保全体股东平等参与公司决策。 读书班 7 期，编发自学资料 10 期。通过专题研讨，持续增强中心组成员的思想、政治和行动自觉，切实筑牢拥护“两 个确立”、践行“两个维护”的政治忠诚。 2024 年 股东大会会议召开次数 股东大会议案审核情况 理论宣贯聚合力 次 项 启明信息扎实推进理论宣贯工作，组织党纪学习教育、党的二十届三中全会精神系列宣讲活动。党委领导班子深入 5 15 分管领域带头宣讲，党支部书记及“时代先锋”宣讲团主动开展宣贯。党员高级经理与全体党支部书记累计讲授纪 律党课 17 次，组织 40 余名党员干部赴廉政教育基地接受警示教育。此外，公司特别邀请吉林省委党校、吉林大学 专家开展 3 场专题培训，覆盖员工 300 余人，推动党的创新理论直达基层一线，持续夯实全员团结奋进的思想根基。 董事会 组织建设提质效 启明信息董事会下设战略与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业机构，构建了完善的 启明信息严格落实“四同步、四对接”原则，结合公司机构改革实际，优化党组织设置，制定 18 个党支部调整方案， 治理架构。审计委员会由会计专业人士担任召集人，确保专业判断的准确性。2024 年，公司各委员会共召开 15 次会议，其中： 选优配强基层党组织班子，选配青年骨干作为党支部副书记，并为重要子公司配备专职副书记，持续夯实党建工作 战略与科技创新委员会召开 3 次会议，审议 4 项议题；审计委员会召开 7 次会议，审议 16 项议题；提名委员会召开 2 次会议， 责任。前三季度，公司落实全面从严治党主体责任重点任务清单 53 条任务举措，深入学习贯彻视察一汽重要讲话 审议 8 项议题；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议 4 项议题。报告期内，各委员会严格遵循议事规则，积极建言献策， 精神任务清单 37 条具体措施完成情况。公司召开 3 次党建工作领导小组会议，研究部署党群工作，推动党支部工 董事会有效性评估 《中华人民共和国证券法》，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中央企业全面风险管理指引》《关于加快构 启明信息高度重视董事会治理效能建设，作为一汽集团下属唯一试点单位，率先完成六大董事会职权落实制建中央企业内部控制体系有关事项的通知》和集团《内部控制评价管理办法》等制度，并制定《内部控制评价管理规定》《内 度体系建设。2024 年，公司董事会高效审议通过 2024 年度投资计划、2023 年度利润分配预案、高级管理部审计管理规定》《经济责任审计管理规定》《违规经营投资责任追究实施办法》，对公司内控评价管理工作进行规范。 人员考核结果等 53 项重大议题，决策效率显著提升。在制度建设方面，公司现有董事会相关制度文件 19 项，内部控制管理架构 司董事会运行质量得到有效提升，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。 公司内部控制管理的最高决策机构，决定内部控制体系，负责总体监控和董事会 评价内部控制及其有效实施。 审计委员会 董事会下设机构，负责指导公司内部控制体系建设。 薪酬管理 薪酬分配逐渐向市场倾斜。 内控评价领导小组 负责指导公司内部控制体系建设及运行。 2024 年 董事会会议召开次数 董事会议案审核情况 内控评价领导小组的日常工作机构，推进内部控制体系建设；在审计委员审计与法务部 会领导下独立行使职权，检查内部控制的建立与实施、财务信息的真实性次 项 11 53 和完整性，督促内部控制缺陷的整改及监督落实。 监事会 启明信息建立内控监督检查机制，进行年度评价。评价工作程序包括：制定评价方案、组成内控评内部控制流程 公司监事会对股东会负责。监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行检查和监督，维护公司及股东的合法 价工作组、开展自我评价、开展监督评价、沟通与认定缺陷、缺陷整改、编制评价报告。 权益。 体系。同时，公司建立了重点领域合规风险库，优化了合规风险识别和预警机制，确保合规风险得到及时防范和妥善处置。 公司实施审计项目 个，其中经济责任审计 个， 7 3 针对体系建设、经营项目管理、财务管理等领域开展专项审计 个， 4 共发现问题 项并积极整改，及时揭示了经营风险。 33 防线层级 责任部门 / 人员 主要职责 承担首要合规责任，负责日常合规风险识别与排查，及时通 第一道防线 业务部门及其负责人 报风险事项，开展合规培训，落实合规问题整改。 合规与风险管理 完善公司合规管理体系，关注法律及监管动态，应对重大合 第二道防线 合规管理部门 规事件，开展重点合规领域审查工作。 第三道防线 内部审计部门 监督、评价公司整体合规风险防控措施的有效性。 合规管理是企业风险防控和可持续发展的重要保障，启明信息严格遵守《中央企业合规管理办法》及国内相关法律法规， 并制定针对性防范措施，切实降低合规风险。公司对重大决策、制度流程及文件进行合法合规性审查， 并提出审核意见， 确保管理流程的有效执行。 风险管理方面，启明信息遵守《中央企业全面风险管理指引》和《企业内部控制基本规范》，建立了完善的风险管理体系。 影响、风险和机遇管理 制定《风险管理规定》《年度风险管理流程》《专项风险流程》《重大经营风险（事件）报告管理规定》等制度，确保风 险管理的系统性和规范性。 启明信息围绕战略规划和年度经营目标，结合实际情况，通过 启明信息开展合同管理法律风险和 案例 风险辨识、分析和评价，准确识别内外部风险并评估风险承受度。 审核实务培训 启明信息成立风险及管理委员会（合规委员会），负责审议和监督风险防控领域的相关制度，审查年度内控体系工作报告、 公司探索建立风险量化监测指标体系，加强事前、事中、事后 2024 年 12 月，为增强员工的法治意识、推进 审计工作报告及重大风险评估结果，监督问题整改与责任落实，听取合规管理工作报告（包括合规管理体系建设方案、重 管控，提出针对性解决方案，提升风险管理的科学性与有效性。 依法依规治企，启明信息开展了合同管理法律 大合规风险事件应对处置等），并作出相关指示。 风险和审核实务培训，人事、法务、审计、营 公司建立《重大风险监控预警指标表》，通过日常监测和分析， 销及业务相关工作人员共 40 余人参加了学习。 及时评估风险影响并采取应对措施。针对不同风险，公司采取  |