中电电机(603988):中电电机第六届董事会第二次会议决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月17日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 2024年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本 235,200,000股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2024年年度利润分配方案公告》。 8、审议并通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 9、审议并通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 10、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 12、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 经董事会审议，同意公司2025年度董事的薪酬方案。 关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事轩秀丽、郭文军、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文军、轩秀丽、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事郭文忠薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文忠、轩秀丽、郭文军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事刘黎明薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘黎明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事王萱薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王萱回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事黄荷暑薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄荷暑回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事黄侦武薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄侦武回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 关于董事王造吉薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王造吉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 经董事会审议，同意公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。 董事刘黎明薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘黎明回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 董事王萱薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事王萱回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 董事刘锴薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘锴回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。 14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 15、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 16、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2024年度计提资产减值准备的公告》。 17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。 18、审议并通过《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第六届战略委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 19、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2024年年度股东大会的通知》。 特此公告。 中电电机股份有限公司董事会 2025年4月19日 中财网
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