麦克奥迪(300341):2024年度利润分配方案
关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”） 于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 161,462,081.58元，其中母公司实现净利润60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积 6,061,743.26元后，截至 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为1,149,779,244.57元，母公司未分配利润为 231,362,320.30元。 2、公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 517,410,336.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 36,218,723.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。 （二）本次利润分配方案的调整原则 若分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 1、相关指标列示说明
2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。 公司 2024 年、2023 年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动10,014,391.37元，分别占对应年度期末总资产的 0.36%、0.44%，占比均未高于 50%。 四、相关风险提示及其他说明 1、本次利润分配方案尚需经公司 2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、公司《2024年年度审计报告》； 2、董事会决议； 3、监事会决议。 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025年 04月 21日 中财网
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