[年报]中英科技(300936):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以75,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
中英科技聚焦于通信领域，致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品，目前产品以高频通信材料 为核心。其下游应用领域集中在通信基站与手机等散热领域。孙公司赛肯徐州主要产品为引线框架，应用于半导体封测 领域。 在通信材料业务领域，公司主营高频覆铜板及VC散热片两大类产品。高频覆铜板作为PCB制造的关键基础材料，为移动通信设备提供可靠的电气连接平台，公司产品已获得国内外多家知名PCB制造商的认可与采用；VC散热片则是VC 在半导体封装材料业务方面，全资子公司赛肯徐州专业从事引线框架的研发生产，该产品作为半导体封装的核心材 料，广泛应用于通信设备、汽车电子、智能家居等高科技领域，为下游客户提供优质的封装解决方案。 公司主要产品高频覆铜板及高频聚合物基复合材料，均应用于基站天线的核心部件中，是基站辐射单元、馈电网络、 移相器等器材生产所需的关键原材料。辅星电子主要产品 VC散热片是 VC均热板的主要原材料。VC均热板作为一种新 型的两相流散热技术，具有导热性高、均温性好、热流方向可逆等优点，克服了传统热管接触面积小、热阻大、热流密 度不均匀等问题，已经成为解决未来电子工业中高热流密度电子器件散热有效途径之一。目前在中高端手机中已有许多 采用了 VC均热板散热方案。 赛肯徐州主要产品是集成电路引线框架。引线框架属半导体/微电子封装的专用材料，是一种用来作为集成电路芯片 载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结 构件。引线框架目前被广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED显示屏、无线通信、 工业电子等领域。赛肯徐州生产的产品种类有 SOT、SOP、SSOP、TSSOP、PDIP、PDFN、CLIP、TO等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于公司重大资产重组进展情况 公司拟以支付现金的方式收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易 完成后，博特蒙将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上 市公司控股股东和实际控制人发生变更。 自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事 项进行反复协商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大 资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人 的范围。本次交易主要过程如下： 2024年7月23日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 2024年 8月 22日，公司与相关方签署《股权收购意向协议》，公司拟收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权，具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13亿元至 16亿 元，最终估值以受让方聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础， 由各方协商确定。在履行必需的法定程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件。 2024年8月22日、9月23日、10月22日、11月20日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-029、2024-036、2024-038、2024- 042）。 2024年 12月 19日，公司收到标的公司及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张韩亮发出的《关于终止股权收购事项的协商函》，由于股权收购事项历时较长，市场环境较股 权收购交易筹划之初发生较大变化，各方经过多轮谈判，目前尚未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。交易各方 拟终止本次股权收购事项。 2024年 12月 20日，公司于巨潮资讯网披露《关于拟终止重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-050）。 2024年 12月 31日，公司与标的公司及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张韩亮、嘉兴隽图股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州贡湖创业投资中心（有限合伙）签署的关 于终止股权收购事项的《终止协议》，鉴于本次交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划之初发生较 大变化，交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，但未能就交易的最终方案达成一致。各方一致同意，终止本 次股权收购事项。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-052）。 2、关于公司厂房被征收完成情况 2024年 2月 1日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的最后一笔补偿款 2,840.27万元。截至当前， 此次拆迁补偿款已全部收到。具体内容，详见公司2024年2月2日披露的相关公告。 3、控股股东、实际控制人权益变动 为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动， 公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、 刘卫范签订《一致行动协议书》，并将上述股东作为控股股东、实际控制人 的一致行动人进行管理。签署一致行动协议后，控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行动人合计持股 比例由62.89%增加至64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持 续经营。具体内容，详见公司2024年3月8日披露的相关公告。 中英汇才于2024年10月减持609,000股，故上述股东合计持股比例由64.04%下降至63.23%，详见公司2024年11月29日披露的相关公告。 4、关于与专业机构共同设立投资基金的进展 公司作为有限合伙人与普通合伙人金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人南通新 兴产业基金（有限合伙）、通富微电子股份有限公司、南通华泓投资有限公司、南通宝月湖科创投资集团有限公司、盛 美半导体设备（上海）股份有限公司、 沈志刚、 张振宇、 谢力书、 朱小红、 吴美琴、 徐康宁于 2023 年 2 月 21 日共同 签订《南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙） 合伙协议》， 并于 2023年 2 月 21 日注册成立了南 通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙），本基金于 2023 年 3 月 7 日通过中国证券投资基金业协会备 案。 后续募集期内，基金引入新的有限合伙人南通富耀智能科技合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安创新股权投资母 基金中心（有限合伙）、合肥芯碁微电子装备股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司、苏州工业园区元禾鼎盛股 权投资合伙企业（有限合伙）。募集完成后，本基金认缴出资额为人民币 9.3751 亿元。详见公司 2024年 8月 16日披露 的相关公告。 中财网
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