梅花生物(600873):梅花生物第十届董事会第十九次会议决议
梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年4月21日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，委托出席1人，董事何君先生无法亲自出席会议，书面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于2025年第一季度报告的议案 本议案已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （梅花生物科技集团股份有限公司2025年第一季度报告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露） 2.关于设立海外子公司的议案 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGYGROUPPTE.LTD（.简称“新加坡公司”）与KyowaHakkoBioCo.,Ltd.签署了《股份及资产购买协议》。 因交易标的涉及海内外多家经营实体，为满足交割及跨境业务需要，公司拟在新加坡公司下设立特殊目的实体（“SPV”），并授权经营层依据实际经营需要，在SPV下设立海外其他子公司，包括确定新设公司名称、人员安排、选择注册地、确定注册资本金、签署相关文件等，以便实施标的资产及股权交割，其中新设子公司的注册资本金合计不得超过《股份及资产购买协议》中约定的交易金额。 新公司设立完成后将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营造成不利影响。 根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.第十届董事会第十九次会议决议 2.审计委员会2025年第三次会议决议 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 中财网
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