深华发Ａ(000020):董事会决议
深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2025年4月8日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的 通知。 2.本次董事会会议于2025年4月18日上午10:00在武汉经济技 术开发区沌口小区特6号武汉恒发科技有限公司会议室召开。 3.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2024年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 2、《2024董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 3、《2024年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 2024年度，公司实现营业收入 81668.27万元，同比 2023年增 加12.41%；实现营业利润4020.08万元，同比增加121.01%；归属于 母公司的净利润3673.83万元，同比增加175.35%。截至2024年12 月31日，公司资产总额68025.94万元，负债总额27726.46万元， 归属于母公司股东权益为40299.48万元，资产负债率40.76%。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 4、《2024年度利润分配预案》 （详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的公告,公告编号：2025-10） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 5、《2024年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 监事会意见：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营 活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 6、《2024年年度报告》及摘要（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2025-05） 监事会意见：监事会对公司 2024年年度报告进行了认真严格的 审核，认为：《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，年度报告所包含的信息能充分、全面、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 7、《2025年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2025-06） 监事会意见：监事会对公司 2025年第一季度报告进行了认真严 格的审核，认为：公司 2025年第一季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 8、《2025年度财务预算报告》 （1）2025年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标 ?深圳本部2025年预算收入为物业租赁收入。 ?恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器120万台。 ?恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量8363.7吨。 （2）合并损益 金额单位：万元
恒发科技汇总2025年预算利润总额为2098.75万元。 深圳本部和恒发科技合并2025年预算利润总额3922.34万元。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 9、《关于2025年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2025-07） 独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董 事会会议审议。 该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常关 联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，李宗正先生在控股股东单位领取薪酬，因此回避表决。）通过。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 10、《关于召开2024年度股东大会的议案》（详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号： 2025-08） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第2～4项、 第6项、第8～9项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告及2025年第 一季度报告的书面确认意见。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 中财网
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