凤凰传媒(601928):凤凰传媒第五届监事会第十四次会议决议
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025年 4月 21日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席林海涛先生主持。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2024年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2024年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024年年度报告》。 本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议批准。 三、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 四、审议通过关于《2025年度财务预算》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过关于《公司 2024年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议通过关于《公司 2024年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议通过关于公司 2024年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024年利润分配方案的公告》（2025-003）。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 八、审议通过关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的公告》（2025-004）。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 九、审议通过关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（2025-005）。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 十、审议通过关于续聘公司 2025年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》（2025-009）。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 十一、审议通过关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 十二、审议通过关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2025年 4月 22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-007）。 该议案须提交 2024年年度股东大会审议批准。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十一日 中财网
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