中光学(002189):2024年监事会年度工作报告
2024年监事会年度工作报告 2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行 监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运 作，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，听取报告7 项，审议通过议案22项，会议的通知、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定。具体审议议案情况如下：
报告期内，监事会从切实保护全体股东利益的角度出发， 认真履行监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况， 并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司 总体运营状况，具体监督情况如下： 1.公司依法运作情况 报告期内，监事会积极列席股东大会、董事会会议，对 公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行监督。监事会 认为，公司董事会运作规范，董事、高级管理人员忠实履行 职责，能认真执行股东大会和董事会的各项决议；未发现公 司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司 章程和损害公司利益的行为。 2.公司财务状况 监事会对2024年度公司的财务管理和财务状况等进行 了检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，信息披露 未发现重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，该报告真实、客观和公允地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。 3.公司关联交易情况 监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了检查， 认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要， 其决策程序合法，交易价格合理，定价公允，符合市场原则。 交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在损害公司和其他 股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。 4.内部控制自我评价情况 2024年，监事会对公司年度内部控制自我评价报告进行 了审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身 经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有 效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 5.实施内幕信息知情人管理的情况。 报告期内，公司严格按照监管要求及公司《内幕信息及 知情人管理办法》有关规定，加强了内幕信息及内幕信息知 情人管理工作，对于投资并购等重要信息披露事项，公司及 时组织相关人员签订保密协议，并就相关注意事项进行书面 提示，公司未出现利用内幕信息买卖公司股票的情形。 2025年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章 程》等规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范 经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。 中光学集团股份有限公司监事会 2025年4年22日 中财网
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