拓斯达(300607):终止全资子公司吸收合并全资孙公司
广东拓斯达科技股份有限公司 关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止吸收合并概述 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，广东拓斯达科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开的第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，同意公司 全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达 智能环境技术”）拟依法定程序吸收合并公司全资孙公司江苏拓斯 达智能环境科技有限公司（原苏州美利智电子科技有限公司）（以 下简称“智能环境科技”），本次吸收合并完成后，智能环境科技 将予以注销，其全部资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资 质等由拓斯达智能环境技术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智 能环境技术存续经营，公司名称、注册资本等保持不变。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并 全资孙公司的公告》（公告编号：2024-080）。 在前述吸收合并实施过程中，因公司业务发展规划优化调整， 拓斯达智能环境技术拟终止吸收合并智能环境科技。公司于2025年 4月18日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于终止全资子公司吸收合并全资孙 公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相 关规定，本次终止吸收合并事项无需提交股东大会审议。 二、终止吸收合并的原因说明 拓斯达智能环境技术原拟通过吸收合并的方式合并智能环境科 技的全部业务、资产、债权、债务、人员等，但在吸收合并事项进 入实施阶段后，因公司业务发展规划优化调整，经审慎研究，公司 决定拟终止本次吸收合并事宜。 三、终止吸收合并对公司的影响 拓斯达智能环境技术为公司全资子公司，智能环境科技为公司 全资孙公司，其财务报表均仍纳入公司合并报表范围内。拓斯达智 能环境技术终止吸收合并智能环境科技，公司实际持有权益未发生 变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 （一）第四届董事会第二十二次会议决议； （二）第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 中财网
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