新美星(300509):确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度
关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况 及预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2、除 2025年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。 一、2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易预计 （一）2024年度日常性关联交易执行情况 2024年4月24日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“新美星”或“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 预计公司2024年与关联方江苏新美星物流科技有限公司（以下简称“物流科技”）发生的关联交易金额合计不超过600万元。 公司2024年度日常性关联交易执行情况详见下： 单位：万元
（二）2025年度日常关联交易预计 1、鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025年度将与关联方物流科技发生日常关联交易，预计总金额不超过1000万元。 2、2025年4月21日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，董事何云涛先生作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本次关联交易预计事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 2025年度日常关联交易预计情况如下： 单位：万元
（一）江苏新美星物流科技有限公司
（一）关联交易定价原则和依据 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司董事会授权管理层及相关人士与交易对方根据业务需要协商确定具体的交易内容、定价方式、付款安排等，并签署具体交易协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，以保障公司主营业务稳定高质增长。 （二）关联交易的公允性、合理性 公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方2025年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场规则进行。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。 五、履行的审批程序 （一）独立董事专门会议情况 2025年4月21日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。 （二）董事会审议情况 2025年4月21日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。 （三）监事会审议情况 2025年4月21日，公司第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。 六、备查文件 1、《第五届董事会第五次会议决议》； 2、《第五届监事会第五次会议决议》； 3、《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》； 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 中财网
 |