[年报]横河精密(300539):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以222,254,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司自成立以来一直深耕精密模具、精密零组件的研发及制造，经过多年发展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱/减 速器、精密结构件、中大型轻量化汽车内外饰零部件等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、大型汽车轻量化内外饰 等领域。目前，公司拥有浙江慈溪新兴产业集群区、浙江嘉兴经济技术开发区、东莞谢岗 3大生产基地，浙江慈溪总部、 浙江嘉兴2个研发中心，可为客户提供从精密零组件的方案设计、产品开发到量产制造的一站式服务。 造方面的优势，公司在智能家电领域，已与松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、WMF、德国卡赫（Karcher）、科勒（Kohler）、尼德科（Nidec）、小米（Xiaomi）等国内外知名企业展开深入合作；在汽车内外饰与 汽车智能座舱领域，公司亦已与上汽乘用车、上汽大通、吉利汽车、极氪汽车、比亚迪汽车、零跑汽车、延锋、华为、 引望、恺博等知名企业展开深入合作。 公司主要产品及应用场景介绍如下：
3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2024年 1月 2日，公司公告了 2023年第四季度可转换公司债券转股情况，有关具体情况详见公司于 2024年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编 号：2024-001）； 2、2024年1月4日，公司公告了关于公司取得高新技术企业证书的公告，有关具体情况详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024- 002）； 3、2024年 1月 8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等议案，公司拟向不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定对象发 行股票（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关 于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件，公司独立董事发表了明确同意 的事前认可意见及独立意见，有关具体情况详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号：2024-004—2024-014）。 4、2024年1月30日，公司公告了2024年第一次临时股东大会公告，有关具体情况详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议》（公告编号2024-015）； 5、2024年 3月 1日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注股票激励计划（草案）》等相关规定，2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚 未解锁的限制性股票 32,000股； 6、2024年 3月 5日，公司公告了 2023年年度报告，有关具体情况详见公司于 2024年 3月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》； 7、2024年3月26日，公司公告了2023年度股东大会公告，有关具体情况详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-027）； 8、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案，有关具体情况详见公司于 2024年 4月 18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-031—2024-037）； 9、2024年 4月 29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，有关具体 情况详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-039 —2024-042）； 10、2024年4月30日，根据公司2023年度权益分派方案，结合期间转股情况，以公司总股222,082,247股为基数，向全体股东每 10股派 0.80 元人民币现金。有关体情况详见公司于 2024 年 4 月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号2024-043）； 11、公司因实施 2023年度权益分派，横河转债转股价格由 8.88元/股调整为 8.80元/股。调整后的转股价格自2024年 5月 10日（除权除息日）起生效。有关具体情况详见公司于 2024年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）； 12、2024年 5月 16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，有关具体 情况详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-039 —2024-042）； 13、2024年 6月 14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕147号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。同日，公司披露了《2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（申报版） 等公告。有关具体情况详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 14、2024年7月24日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函〔2024〕020017号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问 题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2024年 7月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 15、2024年 7月 26日，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”），“横河转债”摘牌日为2024年7月29日。自2024年7月29日起，“横河转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 16、2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》、《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》，有关具体情况详见公司于 2024年 4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 17、2024年9月5日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函〔2024〕020017号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2024年7月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介 机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024年9 月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 18、2024年11月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》等议案。公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4人为公司第五届 董事会非独立董事候选人，提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体 内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 19、2024年12月30日，公司全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司被认定为高新技术企业，具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 中财网
 |