[年报]欣天科技(300615):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以193,469,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件、射频结构件研发、生产和销售的国家高新技术企 业。射频器件和射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中的核心部件，主要包括滤波器、天线、谐振 器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。 经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件和射频器件供应商。公 司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力等核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商 提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认 证。 公司的主要产品——滤波器是对电磁波进行过滤的器件，它是一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而 极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用，可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。天线是一种变换器，是在无 线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。它把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒介（通常是自由空间）中传播 的电磁波，或者进行相反的变换。射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能 的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用 在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里 不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号 质量产生重要影响。 公司的主要产品如下表：
（1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、完成向2023年股权激励计划激励对象预留部分授予限制性股票及股票期权事宜 2024年7月4日，公司分别召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于向2023年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》，同意向符合授予条件的9名 激励对象预留授予20.50 万股第二类限制性股票，向符合授予条件的 7 名激励对象预留授予 14.00 万份股票期权。其中第 二类限制性股票的授予价格为 8.47 元/股，股票期权的行权价格为 17.03 元/份。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、办理2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期解除限售/归属/行权事宜 （1）2024年7月4日，公司分别召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》、《关于 2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》、《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于2023年股权激 励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的 2 名激励对象共计32万股办理解 除限售、为符合归属条件的 65 名激励对象共计94.52万股办理相关归属及为符合行权条件的61名激励对象共计59.36万 份股票期权办理相关行权事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （2）2024年7月26日，公司完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为 2024 年 7月29 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、向参股公司增资的事项 2024年8月8日，公司与南京晶萃光学科技有限公司、葛士军、胡伟、冯婧、邓乔良、南京晶熠一号企业管理合伙企 业（有限合伙）、南京南辉智能光学感控研究院有限公司签署了编号为 TZ202408001 的《投资协议》。公司使用自有资金 向参股公司南京晶萃光学科技有限公司增资2,100 万元（其中人民币 80.4920 万元认购晶萃光学新增注册资本 80.4920万 元，人民币2,019.5080万元计入晶萃光学资本公积）。本次增资完成后，公司持有晶萃光学的持股比例将由8%增至23.20%。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、全资孙公司欣天盛购买土地使用权的事项 2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过 了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司用自有资金或者自 筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用权，面积为 39.1775 亩，土地购置费用不低于人民币 906.9597 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。目前，欣天盛已通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统 （工业），以人民币8,775,816元竞得苏吴国土2023-WG-23号地块国有建设用地使用权，并签署了《国有建设用地使用权 网上挂牌出让成交确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 5、向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的事项 2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向全资孙公司匈牙利欣天追加 投资的议案》，同意公司用自有资金或自筹资金，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对匈牙利欣天追加投资 300 万欧元（或等值美元、人民币等币种），用于进一步推进匈牙利欣天生产销售平台的搭建及后续市场开拓，本次追加投资 后，投资总额将增至 800 万欧元，股权架构不变。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 6、控股子公司购买东莞鸿爱斯47%股权的事项 2024年12月28日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议，分别 审议通过了《关于控股子公司拟购买东莞鸿爱斯 47%股权的议案》，同意公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司以自 有资金或自筹资金购买哈塞尔曼（深圳）科技有限公司所持有的东莞鸿爱斯通信科技有限公司 47%股权，交易对价为人民 币 7,050 万元。目前，东莞鸿爱斯已完成了相关工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 中财网
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