[年报]紫光国微(002049):2024年年度报告摘要
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年4月18日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券 账户持有的6,396,000股后的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司为国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同时布局石英晶体 频率器件领域，为移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业提供芯片、系统解决方案和终端产品，致力 于赋能千行百业，共创智慧世界。公司在集成电路设计领域深耕二十余年，在研发能力、核心技术、供应链和客户资源 等方面积累形成了体系化的竞争优势，已成为国内集成电路设计企业龙头之一。在特种集成电路和智能安全芯片领域， 国内特种集成电路的重要供应商之一，用户遍及各相关领域。在智能安全芯片领域，公司 SIM卡芯片业务在国内和全球 的市场占有率均名列前茅，公司金融 IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机 SE芯片的市场份额均为 国内领先，公司在汽车电子芯片的动力底盘领域处于国内领先地位。报告期内，公司具体业务及产品包括： （1）特种集成电路业务 产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC等几大系列产品，700多个品种，同 时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。 （2）智能安全芯片业务 主要包括以 SIM卡芯片、金融 IC卡芯片、电子证照芯片等为代表的智能卡安全芯片，以 POS机安全芯片、非接触读写器芯片等为代表的智能终端安全芯片及以用于数字钥匙和 T-BOX产品的车规安全芯片、车规域控芯片为代表的汽 车电子芯片等，同时可以为通信、金融、工业、汽车、物联网等多领域客户提供基于安全芯片的创新终端产品及解决方 案。 （3）石英晶体频率器件业务 产品覆盖石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等主要品类，广 泛应用于网络通讯、工业控制、汽车电子、移动互联网、智能安防、低空经济、人工智能、AI算力模型等众多领域。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并 单位：元
根据公司经营发展需要，为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，提供更可靠更相关的会计信息，根据《企业 会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司对政府补助由净额法改按总额法核算。本次会计政策变更已经公司第八 届董事会第二十二次会议审议通过，不影响公司年初留存收益和本年净利润。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用 单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本次发行的可转债（债券简称“国微转 + 债”，债券代码“127038”）进行资信评级。中诚信国际最新评级报告维持公司主体信用等级为“AA ”，评级展望为“稳定”； k + 维持“国微转债”债项信用等级为“AA k”。在本次可转债信用级别有效期内或者本次可转债存续期限内，中诚信国际将以 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）调整子公司股权暨关联交易事项 为进一步聚焦重点业务，优化产业布局，经公司 2024年1月12日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）以协议转让的方式转让了其持有的下属子公司北京紫光 青藤微系统有限公司（以下简称“紫光青藤”）35%股权；受让了北京紫光芯能科技有限公司（以下简称“紫光芯能”）、 北京紫光安芯科技有限公司（以下简称“紫光安芯”）各 65%股权。紫光同芯转让紫光青藤 35%股权交易价格为人民币 10,227.00万元，受让紫光芯能 65%股权交易价格为人民币 437.47万元，受让紫光安芯 65%股权交易价格为人民币 329.45万元。本次交易对方中的西藏紫光新才信息技术有限公司为公司间接控股股东新紫光集团有限公司（以下简称 “新紫光集团”）的全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。详见公司于 2024年1月13日在《中国证 2024年 2月 20日，紫光青藤完成工商变更登记，紫光同芯不再持有紫光青藤的股权，紫光青藤不再纳入公司合并财务报表范围。2024年4月3日，紫光芯能和紫光安芯完成工商变更登记，紫光同芯持有紫光芯能和紫光安芯各100%股 权，紫光芯能和紫光安芯均纳入公司合并财务报表范围。 （二）建设超微型石英晶体谐振器生产基地项目 2024年2月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司以自有资金或自筹资金在湖南省岳阳市城陵矶新港区投资建设超微型石英晶体谐 振器生产基地项目，项目总投资为 3.55亿元，项目建成后将实现年产 7.68亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。 鉴于本次投资是公司间接控股股东新紫光集团与相关方的合作协议约定的返投项目，基于谨慎性原则，从实质重于形式 的角度，认定本次对外投资构成关联交易。详见公司于 2024年 2月 8日在《中国证券报》及巨潮资讯网电子有限公司作为该项目的实施主体。截至本报告披露日，该项目建设正在积极推进中。 （三）清算注销无锡紫光微电子有限公司事项 鉴于公司全资子公司紫光同芯的控股子公司无锡紫光微电子有限公司（以下简称“无锡微电子”）经营业务长期亏 损，且各股东方未能就其运营资金筹措方案达成一致意见，无锡微电子缺乏运营资金以维持其持续经营，为进一步优化 资源配置，盘活存量资产，降低管理成本，提高运营效率，无锡微电子于2024年1月27日召开2024年第一次临时股东 会，审议通过了《关于无锡紫光微电子有限公司解散方案的议案》，决定终止无锡微电子的经营活动，对其进行清算注 销。2024年10月30日，无锡微电子相关注销登记手续办理完毕，无锡微电子不再纳入公司合并财务报表范围。详见公 司于2024年1月30日、2024年11月1日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相（四）参股公司西安紫光国芯半导体股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意（股转函[2024]749号），公司参股公司西安紫光国芯半导体股份有限公司股票于2024年6月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：紫光国芯，证券代码： 874451，交易方式：集合竞价交易，所属层级：基础层。 （五）参股公司深圳市紫光同创电子有限公司完成股份制改造工作 经公司参股公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）全体发起人表决通过，并取得市场监督管 理部门核准，2024 年 12 月，紫光同创顺利完成股份制改造。企业名称由“深圳市紫光同创电子有限公司”变更为“深 圳市紫光同创电子股份有限公司”，组织形式由“有限责任公司”变更为“其他股份有限公司 ”。 紫光国芯微电子股份有限公司 董事长：陈杰 2025年4月21日 中财网
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