[年报]天佑德酒(002646):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以482,002,974为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、从事的主要业务 公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售分为渠道经销和厂家直销模 式，报告期内公司主营业务和经销模式没有发生变化。公司属于“酒、饮料和精制茶制造业”。 青稞白酒产品，主营天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌的青稞酒。 3、经营模式 （1）主要产品的采购模式 公司材料采购物资主要有青稞等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+ 农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期 根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重 因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。 （2）主要产品的生产模式 公司生产模式为全链条自产模式，主要环节包括:多品种青稞育种与种植、大曲培养、四季发酵、分层蒸馏、量质摘 酒、分级入库、分类盘勾、酒体设计、酒体陈酿、成品包装等。 （3）主要产品的销售模式 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供 货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销 商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购 直销。 渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同，公司在青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分 销模式，市场各项销售工作以厂家为主导进行，公司在各地设置有办事处及厂家业务人员，负责渠道开发、销售推广、 销售引单及终端维护工作，经销商大多为配送商，负责协助公司进行订单配送、终端管理和市场维护工作。公司在其他 区域市场主要执行半控价模式，市场各项销售工作以经销商为主导进行，公司在各地设置有办事处机构，负责协助并指 导经销商进行市场拓展和维护工作，经销商多为品牌运营商，负责市场具体的开发维护及销售配送工作。 4、主要业绩驱动因素 （1）全价位段产品覆盖率提升工作成效显著，弱势区域、弱势单品得到有效补强提升，县乡镇市场产品覆盖率、渗 透率显著提高，带动整体销售额增长。 （2）创新升级BC联动模式，消费扫码红包、终端反向红包、再来一瓶等营销策略有效激发了消费者购买热情，提升了终端动销率。同时，进一步扩大BC联动产品应用范围，特别是人之德、白青稞两款产品的BC联动策略效果显著， 终端铺市率和终端动销大幅提升。 （3）全国化产品布局加速，以国之德真年份为核心的全国化产品矩阵基本形成，晋陕豫市场渠道建设工作稳步推进， 运城、河津等样板市场打造取得显著成效，区域市场份额稳步提升，消费者认知度不断提高。 （4）天佑德之夜、拳王争霸赛、两弹一星、青稞酒文化节、封藏大典等品牌活动成功举办，提升了品牌影响力，增 强了消费者粘性。同时，八百流沙、村BA、西宁/兰州/银川马拉松、自行车赛、CBA（青海赛区）、青海足球联赛等体育 营销活动也取得了良好反响，吸引了大量年轻消费群体，进一步扩大了品牌的市场覆盖面和影响力。 （5）围绕“走出去，请进来”的核心策略，积极推进“名酒进名企”“千名企业家请进来”及“战略合作协议签订” 系列行动，团购渠道建设和团购客户开发取得显著进展，企业单位客户销售转化率持续提升，国之德真年份、年份封藏 等中高端产品在团购市场表现亮眼，客户满意度高，复购率提升。 5、品牌运营情况 公司产品分为天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌青稞酒白酒，国际市场首个中国白酒独立化品牌Tashi Baijiu，全球独创青稞威士忌Sulongghu、Nara、Joolon品牌系列，面向国际市场的青稞威士忌独立化品牌Tibetu Whisky，以及产自美国纳帕的马克斯威（Maxville）葡萄酒等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、报告期内，全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2023年产业扶持资金8,353,530.00元，补助形式为现金，为与收益相关的政府补助。《关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号： 2024-005），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、报告期内，公司第五届董事会第九次会议（定期）、2023年度股东大会审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元，担保范围包括但不 限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。2024年11月28日，公司发布公告， 公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，被担保方为西藏阿拉嘉宝，最高保证金额为1 亿元人民币，由公司提供不可撤销连带责任保证，担保期限一年。《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》 （公告编号：2024-013）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（2024-048），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、报告期内，公司收到独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会 独立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生亦不在公司及子分公司 担任任何职务。2024年8月2日、2024年8月19日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议（临时）、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，补选方文彬先生为公司第五届董事会独立董事，同时接替邢 铭强先生担任第五届董事会审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议 通过之日起至 2026年3月16日。《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-024）、《关于补选独立董事的公告》 （公告编号：2024-028），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、报告期内，公司第五届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的 议案》，为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会同意向OG增加注 册资本400万美元。2024年8月28日，公司向OG注资200万美元（折合人民币1,428.60万元），该次增资完成后，元）,本次增资完成后，公司对 OG的出资额增加至 1,475万美元。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-026）、《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-039）、《关 于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-052），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5、控股股东股份捐赠事项 2023年4月17日，为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，公司控股股东天佑德集团与北京大学教育基金会签署《捐赠协议》，天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人 民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金 会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，占公司总股本的0.87%。天佑德集团向北京大学教育基金会首次捐赠的非交易 过户已于2023年5月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确 认书》。2024年12月16日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第二次捐赠的补充协议》，由 天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股，占公司总股本的0.09%，天佑德集团向北京大学 教育基金会第二次捐赠的非交易过户已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续， 并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份的公告》（公告编号：2023-020）、《关于控股股东捐赠 股份的进展公告》（公告编号：2023-037）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2025-001），详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 中财网
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