中海油服(601808):中海油服董事会2025年第二次会议决议
中海油田服务股份有限公司 董事会2025年第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会2025年第二次会议于2025年4月23日在北京以现场表决方式召开。会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权），实际出席董事8人。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事胡昭玲女士、王林根先生列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过关于公司2025年第一季度财务报告的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 (二) 审议通过关于公司2025年第一季度业绩披露的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司2025年第一季度报告请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 (三) 审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签循环贷款协议的议案。 此协议是2023年公司与中海石油财务有限责任公司签订的金融服务框架协议项下的具体协议，董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司签订循环贷款协议，并授权公司管理层签订相关的协议。金融服务框架协议的有关情况，请见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服日常关联交易公告》《中海油服2023年董事会第三次会议决议公告》。 参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。 (四) 审议通过关于COSLSingaporeLimited转让PT.COSLDrillingIndo至COSLHongKongInternationalLimited的议案。 董事会同意COSLSingaporeLimited将PT.COSLDrillingIndo出售至COSLHongKongInternationalLimited，交易对价以最终评估结果为准。 上述COSLSingapore Limited及PT.COSLDrillingIndo和COSLHongKongInternationalLimited均为公司直接或间接合计持股100%的全资子公司。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 (五) 审议通过关于COSLHongKongInternationalLimited向COSLDrillingPan-PacificLtd.增资的议案。 董事会同意COSL Hong Kong International Limited向COSL DrillingPan-PacificLtd.增资800万美元。 COSLDrillingPan-PacificLtd.原系COSLSingaporeLimited持股100%的子公司。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 (六) 审议通过关于COSLSingaporeLimited向COSLUganda-SMCLimited增资的议案。 董事会同意COSLSingaporeLimited向全资子公司COSLUganda-SMCLimited增资2,000万美元。 参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司董事会 2025年4月24日 中财网
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