利德曼(300289):2024年年度股东大会决议
北京利德曼生化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会通知于 2025年 3月 28日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年 4月 23日（星期三）下午 14:00时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2025年 4月 23日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5号 公司二层会议室。 5、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 110人，代表有表决权股份 273,394,818股，占公司有表决权股份总 数的 50.2553%。 公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或 列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共 2人，代表有表决权股份 1,140,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2096%。 （3）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共 108人，代表有表决权股份 272,254,718股，占公司有表决权股份总数的 50.0458%。 （4）中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 108人，代表有 表决权股份 20,121,666股，占公司有表决权股份总数的 3.6988%。 中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主 持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果： 同意 267,986,968股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 98.0220%； 反对 5,389,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9712%； 弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席会 议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0068%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,713,816股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 73.1242％； 反对 5,389,250股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.7833％； 弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席会 议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0924％。 该项议案表决通过。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 （二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果： 同意 267,883,768股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 97.9842%； 反对 5,331,050股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9499%； 弃权 180,000股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席 会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0658%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,610,616股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 72.6114％； 反对 5,331,050股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.4941％； 弃权 180,000股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席 会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.8946％。 该项议案表决通过。 （三）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果： 同意 268,041,768股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 98.0420%； 反对 5,325,950股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9481%； 弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席会 议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0099%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,768,616股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 73.3966％； 反对 5,325,950股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.4687％； 弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席会 议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1347％。 该项议案表决通过。 （四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果： 同意 267,867,868股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 97.9784%； 反对 5,394,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9731%； 弃权 132,700股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席 会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0485%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,594,716股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 72.5323％； 反对 5,394,250股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.8082％； 弃权 132,700股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席 会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.6595％。 该项议案表决通过。 （五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果： 同意 267,844,568股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 97.9699%； 反对 5,412,850股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9799%； 弃权 137,400股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席 会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0503%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,571,416股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 72.4165％； 反对 5,412,850股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.9006％； 弃权 137,400股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席 会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.6828％。 该项议案表决通过。 （六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 表决结果： 同意 267,850,168股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 97.9719%； 反对 5,526,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 2.0214%； 弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席会 议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0067%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,577,016股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 72.4444％； 反对 5,526,350股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 27.4647％； 弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席会 议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0909％。 该项议案表决通过。 （七）审议通过《关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构 的议案》 表决结果： 同意 268,138,868股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的 98.0775%； 反对 5,237,650股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权 股份总数的 1.9158%； 弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席会 议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0067%。 其中：中小股东表决结果： 同意 14,865,716股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 73.8792％； 反对 5,237,650股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的 26.0299％； 弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席会 议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0909％。 该项议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所指派王伟律师、何晶晶律师现场见证本次股 东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京利德曼生化股份有限公司 2024年年度股东大会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限 公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025年 4月 23日 中财网
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