重庆燃气(600917):重庆燃气关于与关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的关联交易公告
重庆燃气集团股份有限公司 关于与关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2025年度与关联方之 间日常关联交易预计发生金额为32,987万元，占公司2024年末归 属于上市公司股东净资产额的5.79%，不会对公司的持续经营能力 和独立性产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于与关联方2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，预计2025年度公司与关联方之间日常关联交易预计发生金额为32,987万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的5.79%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事李金陆、朱锂坤、黄海峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。在该议案提交董事会审议前，独立董事于2025年4月22日召开2024年度独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 2024年4月28日，经公司第四届董事会第十六次审议通过《关于与 华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》及公司内部审批，预计2024年度公司与华润关联方日常关联交易发生金额为35,763.75万元。2024年度，公司与华润关联方日常关联交易实际发生金额为6102.02万元。具体情况如下表： 单位：万元
（三）2025年日常关联交易预计情况 2025年度，公司与华润关联方日常关联交易预计发生金额为32,987 万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的5.79%。具体情况如下表： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）主要关联方的基本情况 1.华润燃气产业发展有限公司 注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07 卡 法定代表人：黎小双 注册资本：20000万元人民币 企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 主营业务：燃气经营；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等。 2.华润万家商业（重庆）有限公司 注册地址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街3号 法定代表人：吴杰 注册资本：57410.3万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 主营业务：食品（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、粮油制品、茶叶（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、纺织服装、卫生用品、厨房用品、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜肉、熟食、其他副食品、糕点加工、参茸补品、保健品、食盐、农副产品（含蔬菜、水果、水产品、肉禽、蛋）等。 3.华润燃气能源发展有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华 润金融中心T5写字楼4910 法定代表人：夏飞鹏 注册资本：50000万人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 主营业务：企业管理咨询；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件销售；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；非融资担保服务；国内贸易代理等。 4.润楹物业服务（成都）有限公司 注册地址：成都市锦江区华润路2号 法定代表人：侯雁滨 注册资本：12000万人民币 企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资） 主营业务：物业管理；房地产经纪；企业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市公园管理；森林公园管理等。 5.重庆成渝特种设备检验检测有限公司 注册地址：重庆市江北区小苑一村30号名义层第2层 法定代表人：陈骏（工商信息未变更） 企业类型：有限责任公司（国有控股） 主营业务：检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；测绘服务。 6.湘西华润燃气有限公司 注册地址：吉首市世纪大道北延线武陵财富中心8楼 法定代表人：原道庆 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主营业务：建设工程施工；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；供电业务；生物质燃气生产和供应；供暖服务；燃气汽车加气经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；检验检测服务等。 （二）与上市公司的关联关系 1.华润燃气产业发展有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限 公司的子公司。 2.华润万家商业（重庆）有限公司系本公司实际控制方中国华润集团有限公司控制的公司。 3.华润燃气能源发展有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限 公司的子公司。 4.润楹物业服务（成都）有限公司系本公司实际控制方中国华润集团有限公司控制的公司。 5.重庆成渝特种设备检验检测有限公司系本公司参股公司；最近12 个月，公司副总经理袁明远先生担任该公司董事。 6.湘西华润燃气有限公司系本公司控股股东华润燃气控股有限公司 的子公司。 （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向华润产业公司等其他关联方采购商品、提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。 四、关联交易目的和对上市公司影响 公司发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2025年关联交易金额占公司2024年末归属上市公司股东净资产的比例为5.79%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司将在股东大会审议上述议案时回避表决。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 中财网
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