侨源股份(301286):2025年度日常关联交易预计
四川侨源气体股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计公司 2025年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易金额不超过 1,420.50万元，并根据实际需求接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业为公司提供无偿担保。 公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议和第五届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事乔志涌、乔坤对关联交易进行了回避表决，该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司预计2025年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，未达到股东大会审议标准；公司接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业提供的无偿担保，属于上市公司单方面获得利益的关联交易，可豁免提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
在上述 2025年度预计的关联交易总额度内，公司可以根据实际交易 情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）成都侨源实业有限公司（以下简称“侨源实业”） 1、关联方基本情况 法定代表人：乔志涌 注册资本：996万元人民币 住所：成都市武侯区成双大道北段 509号 经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电器辅件销售；日用百货销售；金属包装容器及材料销售；非居住房地产租赁；装卸搬运；自有资金投资的资产管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、主要财务数据 截至2024年12月31日，总资产为29,595.47万元，净资产为1,771.75 万元；2024年度营业收入为 62.84万元，净利润为 5.20万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 侨源实业为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。 4、履约能力分析 侨源实业不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （二）四川久源机械制造有限公司（以下简称“久源机械”） 1、关联方基本情况 法定代表人：乔志刚 注册资本：12,000万元人民币 住所：四川省成都市都江堰市奎光塔街道灌温路 1699号 经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；特种设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、主要财务数据 截至 2024年 12月 31日，总资产为 90,758.93万元，净资产为 23,951.12万元；2024年度营业收入为69,318.11万元，净利润为5,007.57万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 久源机械为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。 4、履约能力分析 久源机械不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （三）成都顺吉气体有限公司（以下简称“顺吉气体”） 1、关联方基本情况 法定代表人：李汀汀 注册资本：3万元人民币 住所：成都市双流区西航港街道办事处成白路社区 经营范围：销售、乙炔、氧、氮、氩、二氧化碳（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、主要财务数据 截至 2024年 12月 31日，总资产为 45.84万元，净资产为 36.21万 元；2024年度营业收入为 122.08万元，净利润为 3.58万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 顺吉气体为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌之兄弟之配偶李萍持股 100%的企业。 4、履约能力分析 顺吉气体不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （四）成都旭源化工有限责任公司（以下简称“旭源化工”） 1、关联方基本情况 法定代表人：高季 注册资本：1,168万元人民币 住所：四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11号办公楼 2楼 221 号 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；塑料制品销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运输；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、主要财务数据 截至 2024年12月 31日，总资产为 2,998.77万元，净资产为 722.97 万元；2024年度营业收入为 1,215.52万元，净利润为-34.31万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 旭源化工为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌之兄弟之配偶之兄弟李华伦持股 89%的企业。 4、履约能力分析 旭源化工不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （五）四川侨源电力有限公司（以下简称“侨源电力”） 1、关联方基本情况 法定代表人：乔志涌 注册资本：1,969万元人民币 住所：成都市彭州市桂花镇接仙村 经营范围：水力发电；电力项目投资；电力设备检修、安装及租赁。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 2、主要财务数据 截至 2024年 12月 31日，总资产为 27,308.62万元，净资产为 20,338.50万元；2024年度营业收入为 4,134.29万元，净利润为 1,057.61万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 侨源电力为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。 4、履约能力分析 侨源电力不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （六）成都化工压力容器厂 1、关联方基本情况 法定代表人：乔志涌 注册资本：1,089万元人民币 住所：成都市大邑县晋原镇子龙街 315# 经营范围：生产、制造、销售：化机配件、铆焊设备、化工压力容器、压力管道（凭许可证在有效期限内经营）。非标设备、金属构件、工业设备安装及压力容器、压力管道的安装、维修（凭许可证在有效期限内经营）。 2、主要财务数据 截至 2024年12月 31日，总资产为 1,612.42万元，净资产为 642.44万元；2024年度营业收入为 0万元，净利润为-28.71万元。（以上数据未经审计） 3、交易方与本公司的关联关系 成都化工压力容器厂为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。 4、履约能力分析 成都化工压力容器厂不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。 （七）乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫、乔莉娜 乔志涌是公司控股股东、实际控制人、董事长，张丽蓉、乔坤、乔鑫、乔莉娜是乔志涌的一致行动人，公司与乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫、乔莉娜之间构成关联方。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，具有持续性但不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、审议程序和相关意见 （一）第五届董事会独立董事专门会审议情况 公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计2025年度拟发生的日常关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （二）董事会审议情况 公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。 （三）监事会审议情况 公司于 2025年 4月 21日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：2025年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意公司 2025年度日常关联交易预计的事项。 （四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2025年度日常关联交易预计事项已经 公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，关联交易定价原则遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。 综上，保荐机构对公司 2025年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议决议； 3、第五届监事会第十四次会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2025年4月23日 中财网
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