侨源股份(301286):中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
关于四川侨源气体股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对侨源股份 2025年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，预计 2025年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易金额不超过 1,420.50万元，并根据实际需求接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业为公司提供无偿担保。 公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事乔志涌、乔坤对关联交易进行了回避表决，该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司预计 2025年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，未达到股东大会审议标准；公司接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业提供的无偿担保，属于上市公司单方面获得利益的关联交易，可豁免提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
乔志涌是公司控股股东、实际控制人、董事长，张丽蓉、乔坤、乔鑫、乔莉娜是乔志涌的一致行动人，公司与乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫、乔莉娜之间构成关联方。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，具有持续性但不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、审议程序和相关意见 （一）第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计 2025年度拟发生的日常关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （二）董事会审议情况 公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。 （三）监事会审议情况 公司于 2025年 4月 21日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：2025年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意公司 2025年度日常关联交易预计的事项。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，关联交易定价原则遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。 综上，保荐机构对公司 2025年度日常关联交易预计事项无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ 贾志华 张 翔 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |