登海种业(002041):年度股东大会通知
山东登海种业股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次 本次召开的股东会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 2025年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00 2．网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
（二）披露情况及相关说明 上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在指定媒体巨潮资讯网告。 上述1-10项议案采用一般投票表决方式。议案11和议案12采用累积投票表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事的表决分别进行。 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续； 2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）； 3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年5月9日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00 （三）登记地点：山东省莱州市城港路登海种业证券部 （四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下： 联 系 人：原绍刚 王潇 联系电话：0535-2788926 0535-2788889 传 真：0535-2788875 联系地址：山东省莱州市城港路登海种业证券部 邮政编码：261448 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（股东会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。 2．第11、12项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。 3．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东，应当加盖单位印章。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 中财网
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