辉隆股份(002556):公司关于控股公司减资暨关联交易
安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）下属公司安徽韶华生物科技有限公司（以下简称“韶华生物”）基于业务战略规划及聚焦核心业务发展的需要，拟通过定向减资的方式减少注册资本5,500万元，其中，安徽海华科技集团有限公司减资2,800万元，合肥海策企业管理合伙企业（有限合伙）减资800万元，蚌埠海成企业管理合伙企业（有限合伙）减资692.50万元，蚌埠海梦企业管理合伙企业（有限合伙）减资1,207.50万元。减资完成后，注册资本由6,000万元减少至500万元。 （二）关联关系 上述韶华生物股东合肥海策企业管理合伙企业（有限合伙）由公司 时任董事、管理层及核心骨干成员共同出资设立，且其执行事务合伙人为公司现任董事、董事会秘书徐敏女士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次减资属于公司对与关联方共同投资企业的减资，构成关联交易。 （三）审议情况 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交第六届 董事会第五次会议审议通过，4名关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士已在董事会会议上回避表决。公司监事均参与此次减资，对该事项回避表决，无法形成有效决议，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、交易方情况介绍 （一）关联方基本情况 合肥海策企业管理合伙企业（有限合伙）由公司时任董事、管理层 及核心骨干成员共同出资设立，且其执行事务合伙人为公司董事、董事会秘书徐敏女士，为公司关联法人。基本情况如下： 业（有限合伙）普通合伙人，主要情况如下：
资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形。 （二）其他交易方基本情况 1、安徽海华科技集团有限公司 单位：万元
他投资及相关业务，故没有相关财务数据。 三、本次减资主体基本情况 （一）基本情况
公司。 （三）主要财务数据 单位：万元
出具了标准无保留意见的审计报告。 四、交易的定价政策及定价依据 根据坤元资产评估有限公司出具的《安徽韶华生物科技有限公 司拟进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目资产评 估报告》（坤元评报【2025】85号），截至评估基准日2024年12月 31日，韶华生物股东全部权益的账面价值为50,973,449.33元，评 估价值为44,755,104.50元。 本次减资根据上述评估结果为依据，经各方协商确定减资价格为 0.77元/股，减资金额共计4,075.23万元。其中，关联方合肥海策企业管理合伙企业（有限合伙）的全部股权价值616.00万元。本次定价按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、减资协议主要内容 关于本次减资事项，韶华生物与各股东方共同签署了《安徽韶华生 物科技有限公司减资协议》，主要内容如下： （一）减资方式及减资价格：经本协议各方协商一致，韶华生物拟 通过定向减资方式将注册资本由6,000万元减少至500万元。本次减资完成后，韶华生物将成为安徽海华科技集团有限公司全资子公司。 根据坤元资产评估有限公司出具的《安徽韶华生物科技有限公司拟 进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2025】85号），截至评估基准日2024年12月31日，目标公司股东全部权益的评估价值为44,755,104.50元。 本次减资价格以上述评估结果为依据，经本协议各方协商确定为 0.77元/股，本次减资对价以实缴出资额为基础，按其实际减少出资金额确定，合计为4,075.23万元。 （二）支付安排：韶华生物将以现金的方式支付减资对价。将于工 商变更登记手续完成之日起15日内，将减资对价分别支付至指定的银行账户。 （三）保证与承诺：各股东方已完全知悉并充分了解目标公司的经 营状况及财务与法律状况，本次减资为其真实意思表示。 自评估基准日至本次减资完成工商变更登记日，不论目标公司盈亏 状况如何，均不再调整减资价格。 韶华生物保证按时、足额向减资股东支付减资价款。 （四）税费承担：本次减资涉及的相关税费，根据相关法律、法规 的规定由各方各自承担。法律、法规未规定的，由发生方自行承担。 （五）协议各方违反其在本协议中作出的保证与承诺，或做出的保 证与承诺被证明为虚假、严重不准确或有重大遗漏，给其他方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。 协议各方未能按照本协议的约定，适当地及全面地履行本协议，应 当对给守约方造成的损失承担全部赔偿责任。 六、本次关联交易对上市公司的影响 本次减资系公司基于韶华生物实际经营情况作出的审慎决策，旨在 优化业务布局、聚焦核心主业发展。通过本次调整，将进一步提升管理效率和决策效能。本次减资完成后，韶华生物为公司的全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。 七、当年年初至最近一期期末与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额 2025年1月1日至公告披露日，辉隆股份与上述关联自然人除发放 薪酬外，未发生其他关联交易事项。 八、独立董事审议情况 独立董事专门会议审议通过了《公司关于控股公司减资暨关联交易 的议案》。经核查，此次减资定价以评估值为依据，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。因此，同意将该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。 九、风险提示 本次减资需办理相应的工商变更登记手续。敬请投资者谨慎决策， 注意投资风险。公司将严格按照监管要求，及时履行信息披露义务。 十、备查文件 (一) 第六届董事会第五次会议决议； (二) 第六届监事会第五次会议决议； (三) 独立董事专门会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2025年4月23日 中财网
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