[年报]罗博特科(300757):2024年年度报告摘要
罗博特科智能科技股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,038,368股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含 税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
2 公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（R Fab）的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏、电子及半导体等领域提供柔性、智能、高效的高端自 2 动化装备及 R Fab系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。 公司业务目前主要包括工业自动化设备及工业执行系统软件和高效电池解决方案，其中，工业自动化设备包括智能 自动化设备、智能装配、测试设备及系统。根据公司的整体发展战略，公司已逐步切入光伏电池工艺设备业务领域。公 司主要业务、产品及下游应用领域情况如下：
2 智能装配和测试设备及系统是智能工厂的硬件组成要素，结合智能制造 R Fab执行系统以实现智能工厂。本报告期内， 公司产品主要应用于光伏电池领域。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 （1）2024年 1月 31日，公司收到深交所的中止审核通知，并披露了《关于因申报文件财务资料到期收到深圳证券 交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》，具体内容详见公司于 2024年 2月 1日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 （2）2024年 2月 27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目申请恢复审核的公告》，并于同日收到深交所同意恢复审核的通知，具体内容详见公司于 2024年 3月 1日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 （3）2024年 4月 26日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 批准〈罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （4）2024年 7月 26日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于〈罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024年 7月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （5）2024年 8月 23日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司与交易对方 ELAS Technolo gies Investment GmbH 补充签署〈罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》。具体内容详见公司于 2024年 8月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （6）鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（以下 简称“东方投行”）被东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）吸收合并，原东方投行与公司签署的协议由东方证 券继续履行，原东方投行依法/依约应为公司提供的服务由东方证券继续提供。东方证券吸收合并东方投行并承继公司业 务的事项不会影响公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的进展。具体内容详见公司于 2024年 9月 5日 在巨潮资讯网上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问被母公司吸收合并及 业务承继的公告》。 （7）2024年 9月 25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》等与本次交易相关的议案。具 体内容详见公司于 2024年 9月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。上述事项已经公司 2024年第四次临时股东会审议 通过。 （8）2024年 9月 30日，公司收到深圳证券交易所的中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已 过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中止 审核。具体内容详见公司于 2024年 10月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于因申报文件财务资料到期收到深圳证券交易 所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》。 （9）2024年 11月 8日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告、加期资产评估报告的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司于 2024年 11月 9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金项目申请恢复审核的公告》，并于 2024年 11月 13日收到深交所同意恢复审核的通知，具体内容详见 公司于 2024年 11月 14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （10）2024年 12月 11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 （11）2024年 12月 19日，公司于巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等与本次交易相关的公告，并于 2024年 12月 20日在巨潮资讯网上披露了《关于深圳证券交易所 上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》。 （12）2024年 12月 25日，公司于巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）》等与本次交易相关的公告。 （13）2024年 12月 27日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》，深交所并购重组审核委员会定于 2025年 1月 3日召开 2025年第 1次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。 （二）公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项 2024年 11月 14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》，本 次解除限售的股份数量为 8,791,210股，占公司总股本的 5.6703%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 2,197,802股，占公司总股本的 1.4176%。 罗博特科智能科技股份有限公司 2025年 4月 22日 中财网
 |