和仁科技(300550):2025年度日常关联交易预计
浙江和仁科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2025年预计日常关联交易情况概述 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月22日召开第四届第十次董事会审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决；公司于2025年4月22日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联监事陆婷女士对该议案回避表决。因日常生产经营需要，公司及下属子公司预计2025年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公司（以下简称“中原和仁”）发生总额不超过2,000万元的日常关联交易。公司及下属子公司预计2025年度将与关联方通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”）及其下属机构发生总额不超过 3,500万元的日常关联交易。公司及下属子公司预计 2025年度将与关联方西安存济医学中心有限公司发生总额不超过 500万元的日常关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1、关联交易情况 单位：（人民币）万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：（人民币）万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、中原和仁医疗科技有限公司 注册资本：5,000万元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王琪 企业住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路109号2单元5层501 主营业务：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计. 与上市公司的关联关系：公司持有中原和仁 35%的股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 7.2.3条规定的关联关系。 最近一期财务状况（未经审计）：截至 2024年 12月 31日，中原和仁总资产 6,961.81万元，净资产 1,602.72万元，营业收入 2,716.32万元，净利润 1,222.85万元。 2、通策医疗股份有限公司 注册资本：31,935.65万元人民币 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王毅 企业住所：浙江省杭州市上城区平海路 57 号 经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训）。 与上市公司的关联关系：通策医疗股份有限公司持有公司19%的股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。 最近一期财务状况（未经审计）：截止 2024年 9月 30日，公司总资产622,380.92万元，净资产 449,723.11万元，营业收入 223,312.65万元，净利润60,176.08 万元。 3、西安存济医学中心有限公司 注册资本：10,000万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：富明 企业住所：西安市新城区金花北路 28号胡家庙购物中心大楼 11707室 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；医院管理；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。 与上市公司的关联关系：西安存济医学中心有限公司实际控制人吕建明先生间接持有公司 5.01%股份，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 7.2.3条规定的关联关系。 最近一期财务状况（未经审计）：截至 2024年 12月 31日，公司总资产 23,643.97 万元，净资产-7,920.31 万元，营业收入 9,272.69 万元，净利润 -2,803.23 万元。 （二）履约能力分析 以上关联方依法持续经营，在日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。 三、定价政策和定价依据 以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。 本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。 四、交易的目的及交易对上市公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营所需，关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事2025年第一次专门会议就本议案进行了审议，认为：公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 同意将《关于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、 董事会决议； 2、 独立董事专门会议文件； 3、 深交所要求的其他文件。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2025年 4月 23日 中财网
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