特 力Ａ(000025):2024年年度股东大会决议

时间：2025年04月24日 10:25:23 中财网

原标题:特 力Ａ:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2025-017

深圳市特力（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年4月23日（星期二）9:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月23
日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三
楼公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长富春龙先生。

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共274名,代表股份
232,523,683股，占公司有表决权股份总数的53.9425%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2名，代表股份
230,344,474股，占公司有表决权股份总数的53.4370%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代表272名，代表股份2,179,209股，占公司有表决权股
份总数的0.5055%。

2、参加本次股东大会的A股股东及股东代表共273名，代
表股份 232,517,783股，占公司 A股有表决权总股份数的
59.1982%；B股股东共1名，代表股份5,900股，占公司B股有
表决权总股份数的0.0154%。

3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计 273名，代表
股份20,932,062股，占公司总股份的4.8560%。其中现场出席1
人，代表股份18,752,853股；通过网络投票272人，代表股份
2,179,209股。

4、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。

公司聘请广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张洁律师出席了会
议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行表决，所有提案均为普通表决事项。会议审议通过了全部提
案，具体表决结果如下：

议案 名称	投票 情况	同意		反对		弃权		表决 结果
		同意（股）	比例	反对 （股）	比例	弃权 （股）	比例
1.00 《2024 年度董 事会工 作报 告》	A股	232,329,703	99.9166%	152,000	0.0654%	36,080	0.0155%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,329,703	99.9166%	157,900	0.0679%	36,080	0.0155%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,738,082	8.9187%	157,900	0.0679%	36,080	0.0155%
2.00 《2024 年度监 事会工 作报 告》	A股	232,335,168	99.9189%	151,400	0.0651%	31,215	0.0134%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,335,168	99.9189%	157,300	0.0676%	31,215	0.0134%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,743,547	8.9210%	157,300	0.0676%	31,215	0.0134%
3.00 《2024 年年度 报告》 及《摘 要》	A股	232,339,368	99.9207%	151,400	0.0651%	27,015	0.0116%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,339,368	99.9207%	157,300	0.0676%	27,015	0.0116%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,747,747	8.9229%	157,300	0.0676%	27,015	0.0116%
4.00 《2024 年度利 润分配 预案》	A股	232,339,368	99.9207%	152,000	0.0654%	26,415	0.0114%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,339,368	99.9207%	157,900	0.0679%	26,415	0.0114%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,747,747	8.9229%	157,900	0.0679%	26,415	0.0114%
5.00	A股	232,329,293	99.9164%	151,500	0.0652%	36,990	0.0159%	通过
《2024 年度财 务决算 报告》	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,329,293	99.9164%	157,400	0.0677%	36,990	0.0159%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,737,672	8.9185%	157,400	0.0677%	36,990	0.0159%
6.00 《2025 年度财 务预算 报告》	A股	231,261,386	99.4571%	1,219,20 7	0.5243%	37,190	0.0160%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	231,261,386	99.4571%	1,225,10 7	0.5269%	37,190	0.0160%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	19,669,765	8.4593%	1,225,10 7	0.5269%	37,190	0.0160%
7.00 《关于 使用闲 置自有 资金购 买理财 产品的 议案》	A股	231,942,668	99.7501%	548,100	0.2357%	27,015	0.0116%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	231,942,668	99.7501%	554,000	0.2383%	27,015	0.0116%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,351,047	8.7522%	554,000	0.2383%	27,015	0.0116%
8.00 《关于 申请 2025年 银行授 信额度 的议 案》	A股	232,339,368	99.9207%	151,400	0.0651%	27,015	0.0116%	通过
	B股	0	0.0000%	5,900	0.0025%	0	0.0000%
	合计	232,339,368	99.9207%	157,300	0.0676%	27,015	0.0116%
	其中中 小投资 者占总 投票比 例	20,747,747	8.9229%	157,300	0.0676%	27,015	0.0116%

在本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了
述职。

四、法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张
洁律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本
次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》
《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》;
2、2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。




深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月24日