国药一致(000028):董事会决议
国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会2025年第五次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，于2025年4月24日在深圳以现场结合视频会议方 式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7名，亲自出 席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司2025年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 本议案经董事会风险内控与审计委员会 2025年第二次会议审议 通过。 2. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，维护全体股东尤其是中小投资者的合 法权益，提升公司投资价值，公司依据国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的要求，制定了《市值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 3. 审议通过了《关于国大药房（日照）有限公司清算注销的议案》 为了提高管理效率及质量，董事会同意控股子公司国药控股国大 药房有限公司之控股子公司国药控股国大药房山东有限公司（简称 “山东国大”）清算注销其全资子公司国大药房（日照）有限公司（简称“国大日照”）。本次清算注销后，国大日照的门店将直接变更为山东国大的直营门店，不会对公司整体业务经营产生重大影响。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025年4月25日 中财网
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