山西高速(000755):董事会决议
山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 11日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知，会议于 2025年 4月 23日在太原市小店区南中环街 529号清控创新基地 B座 10层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 2.审议通过《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2024 年年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 3.审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 4.审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 5.审议通过《2025年度财务预算报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 6.审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议 该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 7.审议通过《2024年度审计与风控委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度审计与 风控委员会履职情况报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 8.审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2024年度履行 监督职责情况的报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计与风控委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 9.审议通过《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董 事述职报告》。 10.审议通过《2024年度利润分配预案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2024年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2024年 12月 31日公司总股本 1,467,310,196股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额 293,462,039.20元，占 2024年度母公司累计可供分配利润的 73.2%。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2025-07）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 11.审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司所属全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（简称“榆 和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆公司”）、山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“太佳公司”）、山西榆和交通工程有限公司（以下简称“交通公司”）以截止至 2024年 12月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下： 上述四家全资子公司 2024年经审计后的净利润为 47,451.77万元 （其中：榆和公司 17,196.49万元、平榆公司 29,172.63万元、太佳公司 781.37万元、交通公司 301.28万元），提取 10%法定盈余公积金后，四家全资子公司拟全额向公司利润分配共计 42,706.59万元。 上述四家子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025年度报表净利润，但不 会对公司合并报表净利润产生影响。 12.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 6票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票。在审议 该议案时，独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士回避表决。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告》。 13.审议通过《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 董事会认为：2024年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控 制评价报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 14.审议通过《2024年度风险与合规管理工作报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 15.审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告》。 该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议，战略与可持续发 展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。 16.审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 履职情况的评估报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 17.审议通过《关于续聘公司 2025年度财务决算报告和内部控制 审计机构的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2025 年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-08）。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 18.审议通过《2025年第一季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度 报告》（公告编号：2025-09）。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 19.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选 举的公告》（公告编号：2025-13）。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 20.审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选 举的公告》（公告编号：2025-13）。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 21.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 22.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规 则》。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 23.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 24.审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会 实施细则》。 该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。 25.审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理办 法》。 26.审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十七次会议决议； 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要； 3 .公司董事会提名委员会会议纪要； 4.公司董事会战略与可持续发展委员会会议纪要； 5.公司独立董事专门会议会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年 4月 23日 中财网
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