祥明智能(301226):2024年度利润分配预案
关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、公司 2024年度利润分配预案为：每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。 2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000股为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。 3、本次利润分配预案尚待本公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月 23日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年实现归属于母公司股东的净利润为 29,301,479.84元，其中，母公司实现的净利润为 28,166,914.74元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 2,816,691.47元，截至 2024年12月 31日，合并报表未分配利润为 224,324,940.92元，母公司未分配利润为223,135,434.39元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024年度实际可供股东分配利润为 223,135,434.39元。 根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定公司 2024年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 108,800,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 10,880,000.00元（含税）。 2024年度公司累计现金分红总额为 10,880,000.00元（含税）。2024年度公司未回购注销股份，公司累计现金分红和股份回购总金额为 10,880,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.13%。 若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司近三年利润分配相关指标如下： 单位：元
公司 2024年度利润分配预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。 公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 公司 2024年度、2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 114,848,333.15元、276,084,040.29元，占总资产的比例分别为 11.23%、26.39%。 四、相关风险提示 1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。 2、在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2025年 4月 25日 中财网
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