创耀科技(688259):2025年度日常关联交易预计
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次预计2025年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ?公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘微”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 2025年4月21日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预计2025年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。关联董事赵贵宾回避表决。 3、监事会审议情况 公司2025年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司2025年预计日常关联交易金额为不超过680.00万元，主要交易类型包括公司向关联人采购产品、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：单位：人民币万元
2、上表中“2025年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。 3、以上数据均为未税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 企业名称：上海凌耘微电子有限公司 统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93 性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：陶云彬 注册资本：357.568万元 成立日期：2021年09月29日 注册地址：上海市闵行区昆阳路1508号2幢2层 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：自然人魏茂林持股比例为14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为13.42%，陶云彬持股比例为11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为11.19%，创耀科技持股比例为9.08%。 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）： 单位：元
截至本公告日，公司持有凌耘微9.08%的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘微为公司关联方。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 凌耘微依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。 公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料、销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。 上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。 （二）关联交易定价的公允性 公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 中财网
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