安邦护卫(603373):财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见

 时间：2025年04月25日 15:32:39 中财网
原标题:安邦护卫:财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见

财通证券股份有限公司
关于安邦护卫集团股份有限公司
2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，2025年度公司预计将与宁波银邦金融服务有限公司、中电海康集团有限公司及其控制的企业等公司发生关联交易，交易的金额合计为4,431.67万元，其中，向关联人提供劳务和销售商品金额为1,438.60万元，向关联人购买技防材料金额为2,990.07万元。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易类 别关联人预计金额上年实际 发生金额预计金额与 上年实际发 生金额差异 较大的原因
向关联人提 供劳务和销 售商品宁波银邦金融服务有限公司556.60551.84/
　浙江金华安邦护卫有限公司51.0061.83/
　浙江省智慧消防管理有限公 司-11.32预计业务量 减少
　丽水市文化旅游投资发展集 团有限公司113.0014.61预计业务量 大幅增加
　台州市国有资产投资集团有 限公司8.003.40/
　衢州市衢通发展集团有限公司-64.19预计业务量 减少
　湖州市道路交通安全服务中心510.00358.64预计业务量 增加
　浙江天顺控股集团有限公司-31.53预计业务量 减少
　其他200.00-预计业务量 大幅增加
　小计1,438.601,097.36　
向关联人购 买技防材料中电海康集团有限公司及其 控制的企业2,866.57626.98预计安防施 工业务需求 增加导致采 购量增加
　浙江省智慧消防管理有限公 司123.50-新增业务需 求
　小计2,990.07626.98　
接受关联人 提供的劳务 及其他中电海康集团有限公司1.00-/
　浙江金华安邦护卫有限公司-14.46预计业务量 减少
　浙江省智慧消防管理有限公 司-30.57预计业务量 减少
　宁波市平安宾馆有限公司2.001.95/
　四川金投科技股份有限公司-20.69/
　小计3.0067.67　
　合计4,431.671,792.01　
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易类 别关联人2024年 预计金额2024 年 实际发生 金额预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人销 售商品和提 供劳务宁波银邦金融服务有限公司620.00551.84/
　浙江金华安邦护卫有限公司31.0061.83本期业务量 增加
　浙江省智慧消防管理有限公 司72.0011.32本期业务量 减少
　丽水市文化旅游投资发展集 团有限公司13.0014.61/
　台州市国有资产投资集团有限 公司-3.40本期新增安全 应急业务
　衢州市衢通发展集团有限公 司-64.19本期新增安防 施工业务
　湖州市道路交通安全服务中-358.64本期新增安保
　心　　业务
　浙江天顺控股集团有限公司-31.53本期新增销售 商品
　小计736.001,097.36　
向关联人购 买技防材料中电海康集团有限公司及其 控制的企业1,500.00626.98本期安防施工 业务减少导致 采购量减少
　小计1,500.00626.98　
接受关联人 提供的劳务 及其他宁波市平安宾馆有限公司-1.95/
　浙江金华安邦护卫有限公司12.0014.46/
　浙江省智慧消防管理有限公 司67.0030.57本期业务量 减少
　四川金投科技股份有限公司-20.69收购上海弘 泰金融外包 服务有限公 司后新增的 关联方利息 费用
　小计79.0067.67　
　合计2,315.001,792.01　
注：1、2025年4月24日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，对2024年实际发生的关联交易进行了确认；
2、公司向关联方台州市国有资产投资集团有限公司提供安全应急服务3.40万元，公司向关联方衢州市衢通发展集团有限公司提供安防施工服务64.19万元，公司向关联方湖州市道路交通安全服务中心提供安保服务358.64万元，公司向关联方浙江天顺控股集团有限公司销售商品31.53万元。公司接受关联方宁波市平安宾馆有限公司的劳务服务1.95万元，公司支付关联方四川金投科技股份有限公司利息费用20.69万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，未达到披露要求。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍与关联关系
1、中电海康集团有限公司

公司名称中电海康集团有限公司
成立日期2002年11月29日
统一社会信用代 码9133000014306073XD
注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号
法定代表人陈宗年
注册资本84,500万元
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的 研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服 务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关 联关系5%以上股东
2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称宁波银邦金融服务有限公司
成立日期2013年6月9日
统一社会信用代 码913302010666477209
注册地址宁波市高新区江南路599号科技大厦4楼412室
法定代表人牟致昊
注册资本1,000万元
公司类型有限责任公司（国有控股）
经营范围接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流 程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维 护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系 统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作； 计算机网络信息系统集成；计算机信息数据处理；经济信息 咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业 务）。
与上市公司的关 联关系参股公司
3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期2006年12月26日
统一社会信用代 码913307007976138909
注册地址浙江省金华市金东区金园路1388号
法定代表人潘晓斌
注册资本2,000万元
公司类型其他有限责任公司
经营范围门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术 防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融 外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含 资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监 控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关 联关系参股公司
4、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期2019年8月9日
统一社会信用代 码91330000MA27U17C6L
注册地址浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室
法定代表人王以丹
注册资本5,000万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全 评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安 全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安 全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及 辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能 硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服 务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人 工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数 据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星 导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务； 智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业 设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化 学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网 设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防 设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。
与上市公司的关 联关系参股公司
5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期1999年12月10日
统一社会信用代 码913311007047589369
注册地址浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室
法定代表人何炯伟
注册资本380,000万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程 管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织 文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村 民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作； 养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。
与上市公司的关 联关系重要子公司的少数股东
6、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期2020年03月09日
统一社会信用代 码91331000787707236H
注册地址浙江省台州市白云街道市府大道391号202室
法定代表人李战胜
注册资本180,000万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销 售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含 危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关 联关系重要子公司的少数股东
7.湖州市道路交通安全服务中心

公司名称湖州市道路交通安全服务中心
成立日期2021年10月22日
统一社会信用代 码12330500768694134P
注册地址755 浙江省湖州市三天门路 号
法定代表人潘俐霞
注册资本2,915.32万元人民币
公司类型事业单位
经营范围负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管 理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶 人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管 理。
与上市公司的关重要子公司的少数股东
联关系　
8.浙江天顺控股集团有限公司

公司名称浙江天顺控股集团有限公司
成立日期2018 01 11 年 月 日
统一社会信用代 码91330110MA2B0903XJ
注册地址浙江省杭州市上城区清吟街108号348室
法定代表人蒋妙根
注册资本5,000万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询 服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品 （预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务； 游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服 务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科 学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新 鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游 资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家 用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农 产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）； 受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托 培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许 可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服 务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮 食加工食品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）。
与上市公司的关 联关系重要子公司的少数股东
9.宁波市平安宾馆有限公司

公司名称宁波市平安宾馆有限公司
成立日期1998年02月17日
统一社会信用代 码91330200704802458E
注册地址浙江省宁波市鄞州区姚隘路350号
法定代表人朱晓红
注册资本1,956.924858万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零 售；劳务派遣服务；理发服务（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单 位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品 销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售； 体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服 装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服 务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。
与上市公司的关 联关系重要子公司的少数股东
10.四川金投科技股份有限公司

公司名称四川金投科技股份有限公司
成立日期2007年09月30日
统一社会信用代 码91510100667594011X
注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1677号B座5楼B512号
法定代表人夏予柱
注册资本13,722.2222万元人民币
公司类型其他有限责任公司
经营范围软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有 价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品 的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服 务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服 务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外 包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及 专业设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统、计算 机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面 接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、 档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含 投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备 批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收 设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经 营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）； 生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电 子产品并提供技术服务；研发：电子产品、通信设备（不 含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售
　通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收 设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得 相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源 中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营 活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在 有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关 联关系重要子公司的少数股东
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略
上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序
（一）董事会审议
公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

（二）独立董事专门会议审议
公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2025年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

（三）监事会审议
公司于2025年4月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》。经审查，监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）股东大会审议
本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了与关联交易相关的会议文件，查阅了关联交易的凭证、相关合同。经核查，保荐机构认为：公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产2024 2025
生依赖。保荐机构对公司 年日常关联交易执行情况及 年日常关联交易情况预计的事项无异议。

（以下无正文）

　 中财网
各版头条