人民网(603000):人民网股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议
人民网股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025 年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民 共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下： 1.关于《人民网股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议 案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年 度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案须提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。 2.关于《人民网股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币1.32元（含税）。截至2024年12 月31日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算拟分配现金股利 145,951,219.39 为人民币 元（含税），本次现金分红占合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润的69.76%，剩余未分配利润结转以 后年度分配。 监事会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司2024年度利润分配 方案。 本议案须提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。 3.关于《人民网股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议 案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案须提交股东大会审议。 4.关于人民网股份有限公司监事2024年度薪酬的议案； 4.1唐维红，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 4.2张雷生，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 4.3王晓峰，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。 本议案须提交股东大会审议。 5.关于《人民网股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的 议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会认为：经审核，公司已按照有关法律法规和有关部门的要 2024 求，建立健全了公司内部控制相关制度，《人民网股份有限公司 年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 2024 份有限公司 年度内部控制评价报告》。 6.关于《人民网股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2024 监事会认为：公司董事会编制的《 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 7.关于2024年度计提资产减值准备的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减 值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。 8.关于《人民网股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东 回报规划》的议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制定《人民网股份有限公司未来三年2025 2027 （ 年— 年）股东回报规划》，符合有关法律法规和《公司章 程》规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。同意公司未来三年股东回报规划。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 2025 -2027 份有限公司未来三年（ 年 年）股东回报规划》。 本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 人民网股份有限公司 监 事 会 2025年4月26日 中财网
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