[年报]天府文旅(000558):2024年年度报告
原标题:天府文旅:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人覃聚微、主管会计工作负责人刘克文及会计机构负责人（会计主管人员）邱涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司在本报告中涉及未来经营计划等前瞻性陈述是基于现有业务结构未发生重大变化的谨慎性预估，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 43 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 70 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 71 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的 2024年年度报告； （五）以上备查文件的备置地点为公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）冰雪及旅游行业情况 2024年 5月召开的全国旅游发展大会，提出我国旅游发展已步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅 游最大客源国和主要目的地，旅游业已成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走 出了一条独具特色的中国旅游发展之路，需要着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生 活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴，推动旅游业高质量发展。2024 年旅游行业在需求端 呈现增长态势，根据文化和旅游部数据显示，2024年国内出游人次 56.15亿，同比增长 14.80%；国内游客出游总花费 5.75万亿元，同比增长 17.10%。 2024年 8月，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出涵盖挖掘基础型消费潜力、激发改善型消 费活力、培育壮大新型消费等 6 方面 20 项重点任务，旨在提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服 务消费内生动能，为经济高质量发展提供支撑。 根据《中国冰雪产业发展研究报告（2024年）》显示，中国冰雪产业规模从 2015年的 2,700亿元增长至 2023年的 8,900亿元。北京冬奥会成功举办以来，全国居民冰雪运动参与度不断提升，我国冰雪运动和冰雪产业实现了跨越式发展。 为巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发 展，推动冰雪经济成为新增长点，国务院办公厅于 2024年 11月下发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的 若干意见》（国办发〔2024〕49号）提出：推动冰雪经济成为新增长点，到 2027年，冰雪场地设施完善、服务提升、 竞技力增强，我国冰雪经济总规模达到 1.2万亿元；到 2030年，产业链条高水平融合，冰雪消费成为内需增长点，建成 一批高质量目的地，“冰雪丝路” 等发展迈上新台阶，我国冰雪经济总规模达到 1.5万亿元。从持续推动冰雪运动发展、 完善产业链条、优化基础设施与配套服务、培育壮大经营主体、促进和扩大消费、强化要素保障、深化对外合作、加强 服务保障这 8 方面提出系列举措 。 （二）影视行业情况 2024年，国家广电总局发布《关于丰富电视大屏内容进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，强调提升电视大屏优质内容创新和供给能力，进一步优化电视剧播出调控管理，允许 “多星联播” 。推动优秀网络视听作品在 电视大屏播出，建立推荐展播机制，鼓励台网联制联播。旨在推动影视行业的持续繁荣与发展，激发市场活力。 根据《2024中国剧集产业发展年度报告》，2024年，中国剧集产业整体呈现“减量增质”的趋势。电视剧备案数量从 2023年的 537部增加到 593部，增幅为 10.4%，备案集数从 17,538集增加到 19,674集，增幅为 12.20%。在发行层 面，2024年电视剧发行数为 115部，同比 2023年的 156部下降 26.30%。根据《2024 微博娱乐白皮书》，2024 年综艺市 场呈现显著增长态势，全年上线总量达 326 部，同比增长 16.8%，网络综艺上线数量连续三年稳步增长。 文化产业和旅游产业密不可分，按照以文塑旅、以旅彰文的总体思路，推动文化和旅游融合发展。《繁花》《我的 阿勒泰》等剧热播，带动了更多的人跟着影视去旅行。影视取景地可能会成为旅游目的地，如何让游客喜欢来、留得住、 玩得好、乐意买，是旅游业可持续发展永远的话题。人民日报 2024年 10月 11日人民眼·文旅融合专栏提出的《跟着影 视去旅行》，总结了上海、陕西、新疆等地依托热播剧取景地打造成为旅游目的地，总结出“四乐”：乐游，从线上观 影到线下观景，荧屏效应带火“打卡游”；乐留，从流量现象到流量经济，多元消费场景丰富旅行体验，人文经济学拓 宽发展新路径；乐玩，从一时走红到持久长红，“硬支撑”提升“软实力”，长期主义激活长尾效应；乐购，从作品出 圈到产业扩圈，跨界联名提升品牌价值，让游客把文创好物带回家。影视，正加速与旅游融合，相互促进，相互借力发 展。 （三）体育行业情况 体育产业是建设体育强国的重要内容，根据《体育强国建设纲要》，到 2035年，体育产业将成为国民经济支柱性产业。2024年 2月，国家体育总局办公厅印发《2024年群众体育工作要点》提出：深入实施“全民健身场地设施提升行 动”，推动基本公共服务均等化。围绕解决群众“健身去哪儿”难题，推动基本公共服务均等化，健全群众赛事活动体 系，激发群众健身热情，加大 “三大球” 和冰雪项目推广普及力度，推进科学健身指导向基层延伸，促进全民健身与 全民健康深度融合。 2024年 6月，国家发展改革委等 5部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》旨在顺应消费场 景变化趋势，挖掘消费潜力。在基础设施建设方面，提出拓展文娱体育消费空间，推进体育公园、全民健身中心等健身 场地建设，打造一批高质量户外运动目的地，引导和扩大体育休闲消费；在促消费活动方面，开展“体育赛事进景区、 进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动活力山水”行动计划等促消费活动。 （四）房地产行业情况 2024年，国内宏观经济整体稳中有进，经济结构调整持续深化，各级政府和监管部门持续放松房地产政策，频繁出台稳市场稳行业的举措。根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资 100,280亿元，比上年下降 10.60%（按可 比口径计算）。国内存量房买卖市场整体继续呈现“量增价跌、以价换量”的态势；从行业运行节奏来看，全年则呈现前 低后高、跌幅逐季收窄的走势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事的业务为冰雪旅游业务、影旅融合业务、会务会展业务、体育业务及少量存量房地产租售 业务。公司坚持以打造国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业为战略定位，按照制定的战略规划和 2024年工作计划，积 极应对内外部环境变化，持续推进外部业务拓展和内部降本增效，通过不断优化和外部资源获取，努力拓展文旅体主营 业务体系。报告期内，公司实现营业收入 4.13亿元，亏损进一步收窄。 （一）冰雪旅游业务 公司下属控股子公司文旅股份公司深耕冰雪旅游二十余载，依托西岭雪山景区，从事景区的运营管理，开展索道、 滑雪（滑草）、酒店经营、娱乐等文旅相关业务，为景区游客提供交通观景索道客运、滑雪（滑草）及娱乐等运动游乐 项目、酒店住宿与餐饮等配套服务。2024年，公司文旅业务收入约 1.36亿元，景区共接待游客 68.5万人次，同比 2023 年增加 14.09%。 1、西岭雪山名片效应提升。西岭雪山景区属世界自然遗产——大熊猫栖息地，已获得国家 4A级旅游景区、国家级滑雪旅游度假地、国家体育旅游示范基地、全国体育精品旅游项目等认可，2024年 6月 12日，文旅部正式公布“西岭 雪山-花水湾”成为国家级旅游度假区，西岭雪山景区成为中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度 假地美誉的景区。 2、品牌效应能级提升。一是西岭雪山景区在雪季策划的“杜甫绝句里的西岭雪山”、“雪山西岭烟火成都”等品宣内容，多次在央视、央媒、人民日报等媒体报道，进一步提升了品牌知名度；二是西岭雪山景区在“大绿季”（指每年 的 4月-11月）期间，通过“徒步登山”等产品开发，找准市场热点，客流量较去年同期稳步增长，共接待游客 26.26万 人次，同比增加 18.39%。 3、游客满意度进一步提升。报告期内，文旅股份公司全面完成酒店升级改造，持续推进基础设施的提档升级，游客滑雪体验舒适度和入住酒店满意度得到大幅提升。滑雪及冰雪运动参与人次较上年同期增加 14.60%；乘坐滑雪索道体 验中高级滑雪的游客人数增加 2.90%；酒店客房 OTA评分由 3.6升高至 4.0。 4、全方位激发冰雪旅游活力。自 2024年 12月西岭雪山景区正式拉开滑雪季帷幕，先后举办了一系列冰雪运动赛事活动：第 25届南国国际冰雪节、成都市第六届冰雪运动季、全国大众滑雪技术达标赛、“奥运之星”成都市青少年滑 雪锦标赛、“奔跑吧?少年”2024年四川省青少年雪上趣味冬令营、第十一届全国大众冰雪季西南片区滑雪挑战赛等， 让更多的人参与到冰雪运动中，并通过各级媒体多维度报道展现西南冰雪独特魅力，进一步提升了西岭雪山景区知名度 及美誉度。 （二）影旅融合业务 公司在报告期，主要由下属全资子公司天府宽窄文化开展影旅融合业务，实现相关业务营业收入约 2.17亿元。 1、大力拓展影旅融合业务，以“笑声经济”为抓手，积极推动建设中国喜剧梦工厂项目。已制作并播出了《开播！ 短剧季》《单排喜剧大赛》《现在就出发 2》三档综艺节目。其中《开播！短剧季》电视收视率、网络播放量双双位居 同期榜首，并获国家广播电影电视总局“TV地标”（2024）“年度优秀制作机构节目”奖，《现在就出发 2》荣获微博 年度综艺节目，《单排喜剧大赛》喜剧人姚尧出圈登上央视春晚。 2、公司在持续强化影旅融合发展，推进“文旅+影视”业务，深入探索影旅融合的创新发展路径，打造“一站式” 拍摄服务体系，为影视精品化创作提供配套服务，进一步提升经营业绩和影响力。报告期内，公司与成都市郫都区影视 城管理委员会签署《战略合作协议》、与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会签署《遂宁大英影视城影视文旅融合发 展合作框架协议书》，建立战略合作关系，聚焦影视内容创作、摄制生产、文旅文创等领域，围绕“文旅+影视创作” “文旅+影视科技”“文旅+影视新业态”等方面开展合作，推动区域旅游、文化、影视产业高质量融合发展。 （三）会务会展业务 报告期内，公司以自有资金购买成都天府旅游产业投资集团有限责任公司持有的沐山时代 40%股权，实现对沐山时 代的控股并表，新增了会务会展业务。沐山公司专注于会务会展服务，积极参与“会展+旅游”、“会展+文创”、“会 展+媒体”等新经济形态，具备完成国际国内会议、会展活动总体策划执行能力。2024年，策划并实施 2024塞舌尔—成 都经贸文旅推介会暨直航包机启动仪、2024成都（塞舌尔）文化旅游推介会、第四届公园城市论坛等多个项目，并成功 入选 2024年成都市会展产业链链主企业。2024年，公司会务会展业务实现收入 1,215.28万元。 （四）体育业务 公司体育业务主要为综合体育场馆运营、体育赛事。综合体育场馆运营方面，在运营的综合体育场馆包括丽水市体 育中心游泳馆、体育生活馆项目，闲林港体育生活馆项目。通过与专业机构合作，进一步优化场馆空间运营能力，丰富 内容，提升场馆体育项目的服务能力，各场馆加大与政企单位的协作和沟通，引赛事入馆，为“丽水市第 10届中小学生 游泳联赛”“2024年浙江省第二届青少年游泳俱乐部联赛”“杭州市超级星期六百姓运动会最美劳动者百企篮球赛” “余杭区职工篮球赛（局系统）”“余杭区首届共富杯机关篮球邀请赛”“2024年浙江省小篮球联赛”“余杭区公安分 局新质杯篮球赛”等提供服务，进一步扩大场馆知名度。体育赛事方面，公司致力于将赛事运营、体育营销、品牌传播 整合，打造优质丰富多元的赛事产品、提升赛事参与体验、放大赛事综合效应。报告期内，公司依据《田径协会路跑赛 事认证管理办法》对承办大型体育赛事的相关资质进行完善，并成功举办西岭雪山景区“第二届Top Snow勇士挑战赛” 等。 （五）存量地产租售业务情况 公司房地产业务主要为存量商铺、写字楼的销售及租赁，租售项目主要集中在江浙沪等地。结合市场情况，公司坚 持调整业务结构，加速存量地产项目去化。 主要项目销售情况
主要项目出租情况
土地一级开发情况 □适用 ?不适用 融资途径
发展战略和未来一年经营计划 （一）公司发展战略 公司将继续围绕文化、旅游、体育三大产业，重点以冰雪旅游、影旅融合和体旅融合作为业务发展着力点，推动打 造集文化、旅游、体育于一体的健康生活方式，全力拓展主营业务体系，不断夯实发展根基，将上市公司打造为国内泛 文旅体产业融合发展的标杆企业。 （二）重点工作计划 2025年，天府文旅按照“泛文旅体”产业融合发展思路，秉持重组并购与自主拓展并重的经营方针，推动天府文旅 围绕文化、旅游、体育三大产业搭建主营业务体系，以旅游业务为核心，聚焦“旅游+冰雪”“旅游+影视”“旅游+体 育”，有机串联冰雪、影视、体育等业务板块，推进公司主业布局和业绩增长。 1、坚持党建引领，全力推进深化改革 一是坚持从公司实际出发，把党建全方位融入日常经营管理之中，以党建重塑企业文化内核，党组织深度参与经营 决策，助力推进业务布局。二是以激发活力、提高效率和运营质量为核心，推动人才队伍建设。三是强化党组织监督职 能，保障运营合规廉洁，助推公司高质量发展。 2、聚焦景区本底资源，加快提质发展 全力推进西岭雪山景区打造“目的地型景区”。一是围绕鸳鸯池、映雪湖片区完善功能布局，以智慧化管理赋能景 区运营，完成 2号交通索道改造，提升景区接待能力和服务品质；二是推动涵盖山地运动、高山观光、科普的新产品， 在做好雪季旅游的基础上，做大绿季经营业绩；三是推进旱雪滑道改造，探索限制落地自由式跳台项目，补足景区滑雪 专业化短板；四是锚定川西冰雪旅游，厘清发展脉络，精准营销，增加服务客群。 3、专注优质内容，打造影旅融合业务体系 天府文旅将抢抓影旅融合高质量发展机遇，通过影视宣传带动消费。一是专注优质内容打造，联合成都影视城、行 业专业机构，开展影视项目制作。2025年，主要推进的综艺节目制作包括《独一无二的你》《单排喜剧大赛 2》等，影 视剧制作包括《苍穹以北》《欢迎来到天灵山》等；二是聚焦产业拓展，依托“中国喜剧梦工厂”构建喜剧产业生态圈， 布局中国喜剧经济产业，拓展喜剧衍生产品。三是打造影旅融合业务体系，建立“拍在四川”的影视制作服务标准，通 过整合串联各地市州资源，推出一站式制片服务，吸引更多剧组来川来蓉取景拍摄。 4、全力抓实存量业务 一是房地产租售业务。针对现有房地产业务，优化经营策略，推进房地产存量库存去化，并通过加强渠道推广，有 效提升出租率和租金收益；二是体育综合体业务。将通过多元化经营的思路，努力提高现有场馆运营收入；三是赛事业 务。公司将积极筹划 TOP SNOW 勇士挑战赛等赛事，全力提升办赛能力。 5、有效推动降本增效 公司将不断强化降费控本工作，优化成本结构，并通过组织架构优化及职能调整，持续完善公司内控管理体系、投 资决策体系和“三重一大”决策机制，加强人才队伍建设和团队建设，提升经营效率和公司管理水平，助力业务快速、 有序发展。 6、推进优质资源的整合 2025年，公司将继续关注文旅体主业及产业链上具有良好前景的优质资源，发挥各方优势，通过外延式并购整合实 施资源整合，链接优质产业生态，做好资源导入及产业赋能，进一步提升公司整体业务规模，提升盈利能力。 7、构建品牌矩阵，重塑品牌形象 2025年，天府文旅锚定全新发展，将深度聚焦天府独有的深厚文化底蕴，强化不同业务板块之间的协同与联动，构 建品牌矩阵，重塑品牌定位与核心价值，打造具有地域文化特色、高辨识度的品牌形象，让天府文旅成为集冰雪及旅游 的诗意浪漫、影视的奇幻魅力、体育的热血激情于一体的标志性品牌，全方位展现天府之国的独特风采。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 □适用 ?不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 （一）稀缺自然景区资源优势 公司下辖的西岭雪山景区，位于四川省成都市大邑县境内，属世界自然遗产——大熊猫栖息地、国家 4A级旅游景区、国家级滑雪旅游度假地、国家体育旅游示范基地，地处大熊猫国家公园，是距离成都最近的雪山，交通区位便捷。 目前，公司控股子公司文旅股份公司主要聚焦于景区运营及文旅相关配套业务，依托西岭雪山景区丰富、优质的旅游资 源，充分发挥资源整合优势、专业化运营管理优势，为游客提供交通观景索道客运、滑雪与娱乐等运动游乐项目、酒店 住宿与餐饮等服务，满足游客的不同需求。 2024年 6月 12日，文旅部正式公布“西岭雪山-花水湾旅游度假区”成为国家级旅游度假区，西岭雪山景区成为中国 南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地美誉的景区。 （二）专业化人才优势 1、文旅股份公司在冰雪及旅游行业深耕多年，熟悉景区、索道、滑雪、客运、酒店、冰雪运动项目等业务的经营管理。凭借优质的文旅资源及多年运营积淀，拥有中国冰雪山地类景区专家人才，培养和锻炼出了一支在冰雪运动、索 道运营方面高素质的专业人才团队，能够为前往西岭雪山景区的游客提供高水准的专业服务。 2、天府宽窄公司拥有稳定的影视及旅游服务管理人员和运营团队，均在行业内深耕多年，涉及综艺制作、影视剧制作及旅游服务管理等，积累了丰富的实践经验。凭借良好的影视制作及旅游服务能力和沟通能力，与业内头部企业、 知名主创等保持着良好的长期合作关系。业务负责人有着 20多年的从业经历，曾担任 30余部影视综艺项目的总策划、 总编审、总制片人，深度参与影视文化行业的发展建设，具有非常深厚的影视文化业务管理经验，为公司的影视业务的 拓展奠定了坚实的基础。 （三）国有背景与股东协同优势 公司控股股东的母公司成都文旅集团是成都市政府唯一的文化、旅游、体育资源整合平台，公司作为成都文旅集团旗下唯一的上市公司，将立足于成都乃至西南地区的优质文旅体资源优势，抢抓城市重大战略和行业发展机遇，加快 文旅体领域产业链的布局和发展，形成文旅体资源整合、产品研发、科技创新和运用、项目运营等核心能力，以取得良 好的社会效益和经济效益。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
①影视业务 报告期内，公司以全资子公司天府宽窄文化为主体开辟了“影旅联动”新赛道，以“笑声经济”为抓手推动策划了 “中国喜剧梦工厂”项目，先后制作并播出了《开播！短剧季》《现在就出发 2》《单排喜剧大赛》，其中《开播！短 剧季》电视收视率、网络播放量双双位居同期榜首，并获国家广播电影电视总局“TV地标”（2024）“年度优秀制作机 构节目”奖；《现在就出发 2》荣获微博年度综艺节目；《单排喜剧大赛》喜剧人姚尧出圈登上央视春晚。2024年影视 业务实现收入 216,838,421.94元，占营业收入比例为 52.51%。 ②会务会展业务 2024年 8月，天府文旅以现金方式购买了沐山时代 40%股权，实现对沐山时代的控股并表，新增了会务会展业务。 沐山时代会务会展业务立足品牌会展、城市营销、数智科技、招商运营四大核心业务板块，年内策划并实施 2024塞舌尔 —成都经贸文旅推介会暨直航包机启动仪、2024成都（塞舌尔）文化旅游推介会、第四届公园城市论坛等会展类项目， 并成功入选 2024年成都市会展产业链链主企业。2024年，会展业务实现收入 12,152,776.97元，占营业收入比例为 2.94%。 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 |
