河钢资源(000923):董事会决议
河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2025年 4月 23日下午2:00在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2025年4月14日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。 公司独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。 董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告摘要》（2025-12） 4、审议通过《2025年第一季度报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年第一季度报告》（2025-13）。 5、审议通过《2024年度财务决算报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度财务决算报告》。 6、审议通过《2024年度利润分配预案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金红利326,364,480.50 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。 该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-14）。 7、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度环境、社会及公司治理报告》。 8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度内部控制评价报告》。 9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-15）。 10、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案经独立董事专门会议全票审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。 11、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。 12、审议通过《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》。 13、审议通过《河钢资源股份有限公司市值管理制度》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司市值管理制度》。 14、审议通过《召开2024年度股东大会的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-16）。 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 中财网
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