辽宁能源(600758):辽宁能源关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易
原标题:辽宁能源:辽宁能源关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易和 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价 依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不 会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会第十六次会议，以6 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确 认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的 公告》，关联董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过。独立董事认为：公司与关联方在2024年度发生的关 联交易属于公司正常生产经营范围且交易价格公允或符合政府 相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的 情况。公司预计的2025年日常关联交易事项是因公司正常生产 经营需要而发生的，交易价格为市场公允价格，遵循了公平、公 正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大 变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述事项 提交公司董事会审议。 二、2024年日常关联交易预计及实际执行情况 根据公司2024年度日常关联交易预计情况和实际执行情况， 经公司业务部门统计审核，对2024年度的日常关联交易变化情 况作出如下说明，具体如下： （一）出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元
受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联 方出售煤炭数量较2024年预计数量有所减少。公司及下属公司 向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。 （二）采购商品/接受劳务业务关联交易
1、根据市场变化和生产需要，公司及下属公司向关联方采 购煤炭总量较2024年预计数量有所下降。 2、因日常生产变化和生产需要，公司及下属公司向关联方 采购设备、材料及配件较2024年预计数量有所下降。 （三）其他关联交易 单位：元
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（一）关联方介绍 1、沈阳煤业（集团）有限责任公司 企业性质：国有控股企业 法定代表人：程荣新 注册资本：194,037万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇 经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造， 土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工， 林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五 金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）； 电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）； 农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销 售；设备租赁；企业资金管理。 截止2023年12月底总资产：9,873,649,801.86元；净资 产：1,712,027,209.94元；营业收入：2,911,414,646.07元； 净利润：-602,933,651.87元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：8,778,826,660.59元；净资 产：1,024,276,904.82元；营业收入：2,560,337,497.81元； 净利润：-687,997,937.63元。（经审计） 2、鞍山盛盟煤气化有限公司 企业性质：国有控股子公司 法定代表人：郑丰宁 注册资本：50,660万元 住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村 经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、 钢材、五金交电销售；余热发电。 截止2023年12月底总资产：1,783,989,434.94元；净资 产：-93,363,282.49元；营业收入：1,806,588,386.36元；净 利润：-391,964,575.06元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：1,422,452,812.12元；净资 产：-392,502,633.02元；营业收入：1,417,538,256.17元；净 利润：-299,139,350.53元。（经审计） 3、灯塔市红阳水务有限公司 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：杨彬 注册资本：2,000万元 住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村 经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、 安装、维修；矿井疏干水处理及销售。 截止2023年12月底总资产：97,463,006.96元；净资产： 45,772,807.09元；营业收入：22,302,330.30元；净利润： 4,286,217.00元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：95,871,075.51元；净资产： 49,806,582.26元；营业收入：22,070,984.52元；净利润： 4,033,775.17元。（经审计） 4、辽宁东煤基本建设有限责任公司 企业性质：国有参股子公司 法定代表人：关永利 注册资本：5,000万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路38号 经营范围：一般项目：矿山工程、房屋建筑工程、机电设备 安装工程、隧道工程、电梯安装工程、起重设备安装工程、钢结 构工程、土石方工程、爆破与拆除工程、冻结工程、市政公用工 程、园林绿化工程、金属与非金属矿山采矿工程施工、煤炭开采、 矿产品洗选、矿产品销售、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包； 房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备 及配件销售；工矿自动化控制及配件安装、维修、销售；通信信 号、电力、机电工程设备及配件安装、维修、销售；机械设备租 赁、维修、安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 截止2023年12月底总资产：530,222,415.60元；净资产： 67,182,865.26元；营业收入：588,648,779.16元；净利润： 5,946,191.69元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：511,857,769.58元；净资产： 63,011,839.37元；营业收入：604,149,354.09元；净利润： 3,494,567.67元。（经审计） 5、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：都军 注册资本：18,385万元 住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园 区内 经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品 检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制 造，自有房地产经营；机械设备租赁。 截止2023年12月底总资产：260,222,434.69元；净资产： 83,283,241.50元；营业收入：70,610,268.85元；净利润： 510,631.23元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：241,204,985.58元；净资产： 70,442,097.21元；营业收入：21,192,363.26元；净利润： -12,789,037.70元。（经审计） 6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：郑勇 注册资本：150万元 住所：沈阳市苏家屯区官明街19号 经营范围：许可项目：检验检测服务，安全生产检测检验， 雷电防护装置检测，认证服务，输电、供电、受电电力设施安装、 维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消防技术 服务;安全生产设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 截止2023年12月底总资产：20,575,632.50元；净资产： 7,458,506.67元；营业收入：12,014,979.12元；净利润： 2,101,591.64元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：18,157,511.92元；净资产： 9,833,047.20元；营业收入：10,957,238.86元；净利润： 2,374,540.53元。（经审计） 7、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：高海生 注册资本：8,000万元 住所：沈阳市沈北新区清水台镇 经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、 铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢 结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施 工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服 务与数据处理。 截止2023年12月底总资产：116,427,814.87元；净资产： -53,000,183.15元；营业收入：48,334,634.94元；净利润： -32,043,322.71元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：88,318,129.63元；净资产： -64,301,047.94元；营业收入：65,853,284.96元；净利润： -11,300,864.79元。（经审计） 8、沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：戴钧 注册资本：300万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 经营范围：企业经营管理;人力资源服务;档案管理服务;广 告设计、制作、发布;清洁、洗染、会议、会展服务;钢材、建材、 煤机配件、矿山支护材料销售;矿山设备制造;粉煤灰综合利用; 砂石加工、销售;农作物种植;农产品销售;中草药种植、销售; 蚯蚓、水产养殖、销售;牲畜、家禽饲养、销售;农林牧渔技术推 广服务;土地复垦、整理;土木工程建筑施工、设计;矿山机械、 配件加工制造;锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋生产;水泡泥、水泥、 混凝土外加剂制造(仅限林盛分公司经营);林场经营;畜牧饲养; 劳务服务;五金交电、百货零售;包装材料、服装加工;普通货物 道路运输;自有房屋出租;勘察工程施工(钻探)、固体矿产勘察 (煤);(以下经营范围限分公司经营)锅炉安装、维修、改造;矿山 设备维护、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 截止2023年12月底总资产：214,388,168.60元；净资产： -14,508,777.08元；营业收入：60,331,818.97元；净利润： 5,580,123.69元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：246,036,625.42元；净资产： -11,299,577.12元；营业收入：54,962,751.45元；净利润： 3,209,199.96元。（经审计） 9、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：林恒久 注册资本：200万元 住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井 经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修； 物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；自有房屋租 赁；汽车清洗；人力资源服务；清洗服务；洗染服务；土木工程 建筑施工、设计。 截止2023年12月底总资产：52,228,105.03元；净资产： -82,051,303.16元；营业收入：682,892.91元；净利润： -15,974,945.16元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：74,518,772.54元；净资产： -99,000,236.84元；营业收入：1,686,564.90元；净利润： 1,686,564.90元。（经审计） 10、沈阳沈北煤矿有限公司 企业性质：国有控股子公司 法定代表人：杨丽 注册资本：5,000万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工； 煤炭、煤矸石销售。 截止2023年12月底总资产：115,638,134.73元；净资产： 83,385,017.65元；营业收入：0元；净利润：-8,232,737.24 元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：115,878,920.68元；净资产： 75,937,836.27元；营业收入：0元；净利润：-7,447,181.38 元。（经审计） 11、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 企业性质：国有控股子公司 法定代表人：刘克生 注册资本：60,000万元 住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧 经营范围：一般项目:煤炭及制品销售；煤炭洗选；铁路运 输辅助活动；建筑材料销售；金金属材料销售；金属结构销售； 金属制品销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；矿山 机械销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部 件加工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机 械制造【分支机构经营】；砖；再生资源加工；再生资源销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备 租赁；热力生产和供应；装卸搬运。 许可项目:煤炭开采【分支机构经营】；公共铁路运输；道 路货物运输（不含危险货物)；道路危险货物运输；发电业务、 输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】；建筑劳务分包； 餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批淮后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 截止2023年12月底总资产：2,164,778,085.50元；净资 产：147,034,430.28元；营业收入：949,760,351.15元；净利 润：-161,462,069.05元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：2,138,239,176.73元；净资 产：56,873,767.78元；营业收入：953,695,681.37元；净利润： -95,730,430.06元。（经审计） 12、辽宁红阳生态产业发展有限公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：谢延斌 注册资本：20,000万元 住所：辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 经营范围：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水 污染治理；大气污染治理；固定废物治理；采煤沉陷区生态地质 环境综合评价治理；滩涂荒山治理；环境保护与治理技术服务； 测绘服务；土地勘测、设计；木林加工、销售；园林绿化工程设 计、施工；林木培育、种植；绿化苗木培育；中草药种植；谷物 种植；豆类、油料、薯类种植；花卉种植；果树种植；草种植； 蔬菜、食用菌及园艺作物种植；农产品、林产品初级加工；农业 项目开发；农业园艺服务；其他农业专业及辅助性活动；自有林 地出租（间种）；自有房屋出租；牲畜饲养；家禽饲养；水产养 殖；农业观光、采摘、旅游；餐饮、住宿服务；健身休闲娱乐服 务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。 截止2023年12月底总资产：75,785,504.95元；净资产： 11,272,865.63元；营业收入：17,834,865.38元；净利润： 4,104,964.93元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：79,409,024.80元；净资产： 13,196,851.87元；营业收入：13,532,182.99元；净利润： 1,623,986.24元。（经审计） 13、辽宁信诚物业服务有限公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：郑勇 注册资本：100万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇北一路 经营范围：许可项目：建设工程施工，电气安装服务，输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验，食品销售，牲畜饲养， 家禽饲养，水产养殖，住宅室内装饰装修，餐饮服务，住宿服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：城市绿化管理，住房租赁，人力资源服务(不含 职业中介活动、劳务派遣服务)，专业保洁、清洗、消毒服务， 建筑物清洁服务，日用百货销售，中草药种植，谷物种植，花卉 种植，物业管理，日用品销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售， 鲜肉零售，花卉种植，水产品销售，豆类种植，油料种植，薯类 种植，水果种植，蔬菜种植，食用菌种植，园艺产品种植，食用 农产品初加工，非食用林产品初加工，农业专业就业辅助性活动， 休闲观光活动，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月底总资产：5,506,006.33元；净资产： -7,476,722.95元；营业收入：2,456,855.67元；净利润： -3,595,384.88元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：5,118,328.45元；净资产： -10,561,453.88元；营业收入：2,192,999.71元；净利润： -3,084,730.93元。（经审计） 14、沈阳煤业（集团）信诚房地产开发有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：张明森 注册资本：2,000万元 住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 经营范围：房地产开发；商品房预售；建筑工程劳务分包。 截止2023年12月底总资产：269,341,135.32元；净资产： -737,577,086.99元；营业收入：5,230,792.81元；净利润： -3,243,170.80元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：265,030,590.33元；净资产： -740,847,987.46元；营业收入：3,814,220.32元；净利润： -3,270,900.47元。（经审计） 15、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 企业性质：国有控股子公司 法定代表人：韩飞 注册资本：5,000万元 住所：沈阳市沈河区北京街7号 经营范围：粮食收购；普通货运；煤炭批发；木材批发、零 售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、 电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料 油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品、食品批发、零售； 仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截止2023年12月底总资产：353,168,940.39元；净资产： -473,281,000.03元；营业收入：99,557.53元；净利润： 294,167,020.57元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：354,640,858.81元；净资产： -486,294,236.94元；营业收入：0元；净利润：-13,013,236.91 元。（经审计） 16、辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司 企业性质：国有控股子公司 法定代表人：郑慧宇 注册资本：39,106万元 住所：本溪市桓仁满族自治县雅河乡南老台村 经营范围：新型环保材料系列产品（环保纸、合成纸、环保 厚纸、合成厚纸）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 截止2023年12月底总资产：1,115,008,673.79元；净资 产：-435,606,412.96元；营业收入：934,053.17元；净利润： -82,101,901.41元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：1,099,705,007.54元；净资 产：-511,913,126.92元；营业收入：913,340.08元；净利润： -76,306,713.96元。（经审计） 17、辽阳文东石膏建材有限责任公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：张伟 注册资本：317万元 住所：辽阳市文圣区罗大台 经营范围：制造:粉刷石膏、石膏制品、石膏粉；石膏、水 泥、建筑材料、矸石砖、水泥熟料、碎石、混凝土、矿渣微粉、 页岩、矿渣、民用建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、 日用杂品、机械电子设备、化工产品、公路工程材料销售、提供 装卸服务、厂房、设备、场地、苫布出租。 截止2023年12月底总资产：36,050,168.72元；净资产： -170,918,686.37元；营业收入：94,690.38元；净利润： -5,473,799.15元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：35,316,403.32元；净资产： -173,443,581.29元；营业收入：73,746.21元；净利润： -2,524,894.92元。（经审计） 18、辽宁新碧湖酒店管理有限公司 企业性质：国有全资子公司 法定代表人：孟祥雪 注册资本：74,563万元 住所：辽阳市弓长岭区汤河镇柳河村 经营范围：许可项目:住宿服务；餐饮服务；高危险性体育 运动（游泳）；歌舞娱乐活动；食品互联网销售；理发服务；生 活美容服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；旅游业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目: 酒店管理；会议及展览服务；健身休闲活动；中医养生保健服务 （非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理 销售；互联网销售(除销售需要许可的商品）；婚姻介绍服务； 婚庆礼仪服务；居民日常生活服务；体验式拓展活动及策划；礼 仪服务；办公服务；打字复印；食用农产品零售；服装服饰零售； 日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售:化 妆品零售；成人情趣用品销售（不含药品晶、医疗器被）；第二 类医疗器械销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销；土 地使用权租赁；非居住房地产租赁；旅行社服务网点旅游招、咨 询服务；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；露营地服务；集 中式快速充电站:机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月底总资产：628,648,768.49元；净资产： -336,100,415.29元；营业收入：20,817,872.51元；净利润： -34,651,891.44元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：608,404,635.41元；净资产： 312,424,442.64元；营业收入：14,387,980.41元；净利润： -77,105,194.07元。（经审计） 19、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：于振晓 注册资本：100,000万元 住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心 经营范围：通用设备修理，专用设备修理，金属制品修理， 电气设备修理，智能机器人的研发，工业机器人制造，工业机器 人销售，工业机器人安装、维修，矿山机械制造，矿山机械销售， 非金属矿物制品制造，非金属矿物材料成型机械制造，专用设备 制造（不含许可类专业设备制造），金属材料制造，橡胶制品制 造，橡胶制品销售，有色金属合金制造，黑色金属铸造，机械电 气设备制造，试验机制造，试验机销售，普通机械设备安装服务， 机械设备销售，机械电气设备销售，自有资金投资的资产管理服 务，煤炭及制品销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试 验发展，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，特种设备出 租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）， 采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月底总资产：59,992,424.74元；净资产： 52,534,804.57元；营业收入：1,720,047.37元；净利润： -2,089,350.47元。（经审计） 截止2024年12月底总资产：90,763,160.00元；净资产： 52,184,449.28元；营业收入：613,348.62元；净利润： -350,355.29元。（经审计） 20、辽宁辽能中油能源有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘一 注册资本：2,000万元 住所：辽宁省沈阳市和平区三好街96号A330室 经营范围：许可项目：食品销售；出版物零售；烟草制品 零售；住宿服务；成品油批发；危险化学品经营；燃气经营；燃 气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材零 售；服装服饰零售；针纺织品销售；农副产品销售；汽车零配件 零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；（未完）  |