科创信息(300730):2024年度拟不进行利润分配专项说明
关于 2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。 二、公司 2024年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -63,822,992.22 元，母公司实现的净利润-65,758,924.22元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0元后，加上年初未分配利润 56,998,980.28元，截至 2024年 12月 31日，公司合并报表可供股东分配利润为-6,824,011.94元，母公司报表可供分配利润为-15,868,931.44元。 鉴于公司 2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司现金分红的具体条件为：“公司当年实现盈利。” 鉴于公司 2024年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2024年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 四、其他说明 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议； 2、公司第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2025年 4月 24日 中财网
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